股東會通知書

　　通知，是運用廣泛的知照性公文。用來發布法規、規章，轉發上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。下面小編給大家帶來，僅供參考!

　　範文一

　　本文僅供學習交流，請根據實際情況製作，引發爭議概不承擔責任XXXXXXXX有限公司2012年第XXX股東會會議通知尊敬的股東：您好!經公司董事會商定，於二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX***地址***召開XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股東會會議，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生3、會議召開時間：2012年5月XX日***星期X***上午9：00 會議方式：現場會議4、會議表決方式：股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決5、會議召開地點：XXXXXXXXXXXX***地址***6、出席會議人員：***1***公司全體股東或其委託代理人;***2***公司董事、監事;7、列席會議人員：***1***公司高階管理人員列席會議;***2***本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。***或者將二者融合寫為與會人員***

　　三、會議審議事項1、《公司2011年度董事會工作報告》;2、《公司2011年度監事會工作報告》;3、《公司2011年度財務決算方案》;本文僅供學習交流，請根據實際情況製作，引發爭議概不承擔責任4、《公司2012年度財務預算方案》;5、《公司2011 年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。符合出席會議的參會人員請於2012年5月XX日上午9：00前在會場簽到。2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書;非法人組織股東應由其執行事務合夥人或執行事務合夥人授權的代理人出席會議，執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合夥人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書。3、登記地點：XXXXXXXXXXXX***地址***4、聯絡人：XXXXXX ***：186-XXXX-XXXX

　　五、附件***授權委託書***XXXXXXXXXXXX有限公司2012年4月XX日

　　範文二

　　鑑於將依法整體變更為 ，茲定於2014年12月10日召開創立大會暨第一次股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一會議基本情況1、會議召集人：公司執行董事;2、會議召開時間： 2014 年 12 月 10 日上午9：00;3、會議召開地點：4、會議召開方式：現場會議;5、會議表決方式：股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決;

　　二、會議審議事項1、審議《關於籌建工作的報告》;2、審議《關於設立費用的報告》;3、審議《章程》;4、審議《關於組建有限公司第一屆董事會的議案》;5、審議《關於選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;6、審議《關於組建 股份有限公司第一屆監事會的議案》;7、審議《關於選舉 第一屆監事會非職工監事的議案》;8、審議《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》;9、審議《對外投資管理制度》、《關聯決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關係管理辦法》;10、審議11、審議《關於 在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》;12、審議《關於授權董事會辦理股份公司設立及註冊登記等相關事宜的議案》;13、審議《關於授權董事會辦理股份公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》;14、需要審議的其他事項。

　　三、出席會議的物件1、全體發起人股東及授權委託代理人，該代理人不必為公司股東;2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監事會股東代表監事候選人、第一屆監事會職工代表監事;3、

　　四、參加會議登記辦法1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。符合出席會議的參會人員請於2014年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。 2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示委託人身份證影印件、本人身份證和授權委託書。

　　五、其他事項1、本公司***聯絡人： ***： 聯絡地址： 聯絡郵編： 2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

　　特此通知!

　　Xxxx 年 月 日

　　範文三

　　關於召開XXXXXXXX有限責任公司2011年第一次股東會的通知經公司董事會研究，定於2011年7月日***星期***以現場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況***一***召開時間2011年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。***二***召開地點***三***召集人本次會議由本公司董事會召集***四***召開方式本次會議採用現場投票的召開方式***五***會議主持人本次會議主持人為公司董事長XXX先生

　　二、會議出席人本次會議的出席物件為公司全體股東、公司董事、監事、高階管理人員。

　　三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項***一***自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。***二***法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

　　五、***聯絡人：電話：手機：傳真：

　　特此通知!

　　XXXXXX有限責任公司

　　20xx年7月日