我們知道現貨白銀投資，在我國方興未艾，存在高風險高回報的同時，同樣有不法分子，想盡各種陷阱圈套，讓投資者血本無歸，雖然有近幾年央視315的專門曝光，以及國家加強監管對現貨投資的清理，但白銀現貨行業中的大坑小坑依舊讓人防不勝防。
本文對近期白銀投資方面的典型大案要案，進行歸納總結，方便大家吸取教訓，認清鑑別正規白銀投資與白銀騙局投資的區別。
白銀現貨投資騙局一、假平臺
2016年5月，杭州市一中院終審判決某團伙主犯無期徒刑，其他從犯有期徒刑。
該團伙設網路炒白銀騙局，虛構網上白銀貴金屬交易平臺，以高額收益為誘餌，誘使北京、湖南、江蘇等多個省市的數百人交易，並最終造成60餘名被害人損失900餘萬元。
騙局手段分析：
案犯先購買一套專門炒白銀的軟體，並從網上購買證券公司裡股民的客服資料和電話號碼，之後招了十幾個人給客戶打電話，吸引客戶開戶進行白銀投資。
通過公司提供的白銀交易軟體，客戶可以看到一個虛擬的國際白銀交易行情，但客戶投入到該平臺的錢並沒有進入國際白銀市場，只是匯到了該公司在某第三方支付平臺開設的賬戶裡。
騙局防範策略：
先驗證這個平臺的合法性：
1、交易中心是否得到國家批准？
檢查是否具備資質，必須是國務院批准成立，而不是隻得到地方政府認可。
有時候交易中心會號稱國企控股，這時也要提防。
2、交易中心口碑如何？網上負面資訊怎樣？
這一點，很重要，對預防新騙局很有效，因為廣大受害者，會以親身經歷盡力揭露假平臺。
3、觀察交易中心官方網站資質和內容，是否正規？
檢查該網站的域名註冊時間，如果比較新，或者網站內容很凌亂，重點以吸引客戶入金開戶為主，那就需要特別慎重。
4、交易軟體是否有貓膩？
例如，軟體顯示的白銀行情與國際白銀行情是否存在不一致情況？
5、入金是否第三方託管，以及出入金方式有無限制？
如果收款賬戶為私人號，而不是企業賬號，必屬詐騙無疑。
針對已成為該白銀交易平臺入金客戶而言，下面尤其需要關注：
根據銀行結算時間，在出入金時間段客戶可自由出入金，並且是幾分鐘內，甚至是幾秒鐘到賬，出入金無限制，無延遲。如果遇到不能出金，甚至被告知系統延遲、故障等，尤其是白銀價格行情波動劇烈的時節，十有八九存在貓膩。
白銀現貨投資騙局二、真平臺，耍手段
前年起央視315曝光的一大類白銀現貨騙局，就是對賭平臺。
交易中心下的會員單位和代理商按協商好的比例分成，除了手續費，代理商的另一部分收入來自於客戶的虧損（叫“頭寸”），在代理商（或叫居間）眼裡，目前國內的現貨白銀投資更像是一場賭博遊戲，就是客戶跟平臺對賭，客戶輸掉越多，平臺就賺的越多，
騙局手段分析：
黑平臺會設計一些常見的餡餅：
有開戶送金，超低點差，優秀分析師白銀操作建議很準，等有誘惑力的手段，
故意提供假策略或資訊，誘導客戶對白銀行情判斷失誤虧錢，一直到客
戶虧光為止。
騙局防範策略：
1、白銀現貨交易手續費是否出奇地低？
續費很低，交易所靠什麼維持正常運轉？因而必屬貓膩。
2、如果出現代客操作的服務，更加必有貓膩無疑。
因為正規的交易所和經紀公司會嚴禁為客戶進行交易方面的操作，保持客戶的獨立自主性，而操盤手只是給出一個策略，但無權進行交易。
3、是否存在誇大宣傳？
例如：把分析師吹捧如大神，以及顯示喊單服務正確率異常之高，十有八九有短期吸粉，關門割肉吸血之大企圖。
其他防範措施和白銀投資建議
1、在選擇平臺時，尤其注意一點，通過代理商開戶的手續費較高，這就是初入行使用者，最容易忽視的交易成本，因為這樣比較吃虧，推薦選擇無手續費的模式自行開戶。
2、儘量不需要代理商的喊單服務，找一個靠譜的分析師，按月付喊單建議的模式。這樣規避了惡意刷手續費的代理商，而是真正的合作共贏。
3、最後也是最重要的一點，即心態需平和。
投資白銀現貨，往往成敗就在一線間，要嚴格遵守止盈止損，克服貪婪慾望膨脹得無法自制與猶豫不決的心態，見好就收，大賺不如穩賺，才能長久收益。