自貿區金融創新案例

　　自貿區既是對中國企業跨境併購的助力和支援點,也是企業面對國際競爭的挑戰。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　篇1

　　招行上海自貿試驗區分行以***非居民持有的境內上市公司原始股作為質押，為該非居民的境內特殊目的子公司提供併購融資支援，成功發放了10億元人民幣的併購貸款，並通過試驗區內FTN賬戶，以外保內貸的方式，形成還款資金保障。

　　突破點：該跨境併購專案面臨境內、***兩套法律體系***英美法系和大陸法系***以及債權、債務人權利義務劃分和銜接的難題。招行上海自貿試驗區分行充分發揮離岸、在 岸、試驗區“三位一體”業務優勢，在“離岸”完成司法轉遞和律師見證等工作，“在岸”實現併購融資，自貿試驗區通過自由貿易賬戶***FTN賬戶***進行資金監 管和還款保證。 該專案中FTN賬戶的開立較好地解決了在境內處置***公司原始股東持有的境內上市公司股權的難題。

　　應用價值：利用試驗區跨市場、跨境交易，幫助跨境客戶盤活非居民持有的境內資產，拓展企業跨境併購融資渠道，高效地完成併購。

　　篇2

　　國內一家老牌互聯網遊戲公司原本在納斯達克上市，但由於境內外的估值差異，迴歸A股的意願非常強烈。東方證券旗下的東方弘泰投資管理有限公司在自貿區募集並設立兩隻人民幣跨境併購基金，探索出中資企業***併購的新模式，也成為昨天入選的創新案例之一。

　　“面臨交割時間緊迫和對外投資及外匯額度審批、資金及時排程等不少難點，上海自貿區顯現出整體協調、行政高效。”弘泰投資總經理馬雲濤說，“我們前後只用了23天就解決了4.3億美元的‘出海’投資。由於自貿區把對外投資、外匯額度等審批集合在一起，一次申報一次審批，3億美元投資額以內的正常審批不超過5個工作日，實際上兩個工作日就完成了。”

　　篇3

　　上海黃金交易所國際板於2014年9月18在自貿試驗區正式啟動，推出以人民幣計價的“上海金”品牌。

　　目前上線三個可在自貿試驗區交割的現貨黃金合約，分別是：交易單位100克和1千克，成色99.99的iAu100、iAu99.99，交易單位為12.5千克、成色99.5的iAu99.5。

　　金交所單獨設立了一個黃金保稅交割倉庫，為進口和轉口黃金提供交割、倉儲保管、清算、物流等配套服務。

　　在自由貿易賬戶框架下，離岸資金可以在自貿試驗區內參與國際板交易，也可以參與上海黃金交易所主機板所有合約交易。

　　突破點：一是會員國際化。自貿試驗區內及***國際知名商業銀行、專業投資機構以及黃金精煉企業均可參與。二是交易資金國際化。在自由貿易賬戶框架下參與人民幣報價的黃金等貴金屬交易，實現離岸資金與在岸資金的融合。三是定價國際化。形成有國際影響力的“上海金”人民幣黃金定價機制和實物交割標準。四是儲運和交割國際化。促進上海成為亞太黃金轉口中心。

　　應用價值：推動上海黃金交易所交易價格從區域性的價格逐步向國際性的價格轉變，形成有國際影響力的“上海金”。有利於促進我國黃金市場發展、人民幣國際化和上海國際金融中心建設。