股東大會通知書

　　股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人，有權出席股東大會並有表決權，也指其他合資經營的工商企業的投資者。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文一

　　個股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：一、會議時間：年月日******上午點分至點分。二、會議地點：三、會議審議事項聽取並審議關於《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、2、3、四、會議出席人員***一***本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。***二***本公司董事、監事。***三***本公司高階管理層列席會議。***四***本公司聘任的見證律師。五、會議報到時間請各參會人員於年月日上午點到點在會場簽到。

　　會務聯絡人：

　　附件：授權委託書公司

　　年月日

　　範文二

　　本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議於20xx年4月27日召開，審議通過了《關於召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。

　　3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日***星期三***上午10:00。

　　4、會議召開方式：現場投票方式。

　　5、出席物件：

　　①截止20xx年6月16日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　②本公司董事、監事及高階管理人員。

　　③本公司聘請的律師。

　　6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程式合法。

　　2、需提交股東大會表決的提案：

　　①《公司20xx年年度報告和年度報告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　③《公司20xx年度監事會工作報告》;

　　④《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

　　⑤《關於續聘會計師事務所的議案》;

　　⑥《關於日常關聯交易的議案》;

　　⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站

　　4、特別強調事項：由於《關於日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，與該議案有利害關係的關聯股東應當迴避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受託行使表決權人需登記和表決時提交檔案的要求：受託人須持本人身份證、委託人股東帳戶卡、授權委託書辦理登記手續。

　　四、其他事項

　　1、會議***：

　　***：***0395***2676530、2676158

　　傳 真：***0395***2693259

　　***：462000

　　聯 系 人：樑永振

　　2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、備查檔案

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

　　2、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　二Oxx年四月二十七日

　　附：授權委託書

　　範文三

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海鼎立科技發展***集團***股份有限公司於2014年5月13 日披露了《關於召開2013年度股東大會的通知》，現就該公告做如下更正：

　　原網路投票操作流程中B股股東的投票程式碼為：

　　現B股股東參與網路投票的投票程式碼為：

　　本次股東大會除變更上述內容之外，《關於召開2013年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網路投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。

　　上海鼎立科技發展***集團***股份有限公司

　　年5月14日