第一次股東會議決議

　　第一次公司開股東會議，全體股東出席，通過公司章程設立董事，監事等。下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　首次股東會決議XXXX有限公司首次股東會於 年 月 日在公司辦公室***地點***召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前 ***口頭、電話、傳真、***、郵寄、公告或其他***方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東XXX召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉 、 、 、 為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉 、 、 為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限***註冊資本分期繳付的，具體說明***，與股 東會一致同意XX以貨幣出資XX萬元，XXX共同以貨幣出資XX萬元，並於 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東***法人***蓋章、***自然人***簽字：

　　範文二

　　XXXX首次股東會決議XXXX公司首次股東會於X年X月X 日在XXXXX***地點***召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前以XX***口頭/電話/傳真/***/郵寄/公告或其他***方式通知了全體股東。代表公司表決權 X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東XXX召集主持。經代表公司表決權的 X%股東同意，會議審議並通過了以下事項;

　　1、 審議通過了公司章程。

　　2、 決定設立董事會***只設執行董事 名***，選舉 為公司董事***執行董事***。

　　3、 決定設立監事會***只設監事 名***，選舉 為公司監事。

　　4、 其他事項： 股東***法人***蓋章、***自然人***簽字：

　　年 月 日

　　範文三

　　一、時間：年十一月十三日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質：臨時會議{第一次股東會決議範本}

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　本次會議已於年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應到股東兩名，實際到會兩名。

　　三、會議主持人：******擬任執行董事、法定代表人***

　　四、會議決議：***表決事項***：

　　1、由***、***名股東成立山西***煤炭經銷有限公司。

　　2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉***擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉**擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委託**代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委託**辦理有關工商註冊登記手續。

　　五、會議表決情況：

　　全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權的無。

　　股東簽名：

　　年十一月十三日