代理董事會會議委託書

　     指的是委託雙方本著平等自願、和平友好的原則，就關於代理董事會會議事宜上協商一致所簽訂的委託書。那麼你知道要怎麼寫嗎?小編為你整理了一些，希望你喜歡。

　　篇一

　　本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權委託 _________先生***女士***出席公司於 ×× 年 ×× 月 ×× 日召開的 ××年度股東大會即第××次股東大會，並對會議議案行使如下表決權：

　　本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受託人***有權/無權***按照自己的意思表決。

　　序號 1 2 3 4 5 6 7 議 案 ***同意、 棄權、 反對、迴避***

　　委託人蓋章：

　　委託人營業執照號碼：

　　委託人持有股數：

　　受託人身份證號碼：

　　委託日期：

　　效日期：

　　受託人簽名：

　　備註：委託人應在授權委託書相應“□”中用“√”明確授意受 託人投票;本授權委託書列印件和影印件均有效。

　　公司名稱xx-x股份有限公司董事會： 本人作為委託人，由xx-x委託 ***公司名稱公司董事***代表本人出席定於××年××月××日召開的第××屆董 事會第××次會議，並授權其表決本次董事會的相關議案。

　　特此委託

　　委託人：

　　二○××年××月××日

　　篇二

　　董事會會議授權委託書

　　本人因 不能出席xx有限責任公司 2016 年 11 月 30 日召開的第 一 屆董事會第 六 次會議，特委託 董事出席並對所有議項行使表決權，有關議題表決意向如下：

　　本委託書至本次董事會會議結束自行失效。

　　委託人簽名：

　　年 月 日

　　篇三

　　本人特此授權委託 *** ***身份證號碼： ********************作為本人的委託代理人，出席***股東大會、董事會議。

　　委託代理許可權：

　　1、代為參加股東大會、董事會議，行使股東質詢權和建議代為行使表決權。

　　2、對董事會議每一審議和表決事項代為投票，委託人對錶決事項不作具體指示，代理人可以按召集的意思表決;

　　3、其他與召開董事會議有關事項。

　　特此授權

　　2016年 * 月 *日

　　***授權有效期： 2016 年 * 月 *日至 2016年 * 月 * 日***