變更法人代表決議

General 更新 2024年11月05日

  法人是在法律上人格化了的、依法具有民事權利能力和民事行為能力並獨立享有民事權利、承擔民事義務的社會組織。下面小編給大家帶來範文,供大家參考!

  範文一

  會議時間:20xx年3月20日

  會議地點:xxxxx***公司會議室***

  會議性質:臨時股東會議

  參加會議人員:

  1、原***全體***股東***或者股東代表***:XXX、XXX、XXX。

  2、新增股東***或股東代表***:XXX、XXX。***無新股東的,刪除該項***

  ***可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況***

  會議議題:協商表決本公司 事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長XXX主持會議。經與會股東協商,***一致***通過如下決議:

  一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給***新***股東 。***若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。***

  股權轉讓後,現有股東出資情況如下:

  1、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

  2、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

  3、…………

  二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

  三、同意將公司住所由 變更為 。

  四、同意將公司經營範圍由變更為 ***以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準***。

  五、公司董事、監事***、經理***的任免決定:

  1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務,同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事,繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。***注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用***

  2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務,同意免去XXX的監事職務,同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會,選舉***或聘任***XXX為執行董事,選舉***或聘任***XXX為監事,選舉***或聘任***XXX為本公司經理。***注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用***

  3、同意免去XXX、XXX董事職務,增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務,增補XXX、XXX為公司監事。***注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司***

  4、同意免去XXX執行董事職務,重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務,重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務,重新聘用XXX為公司經理。***注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司***

  六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加***減少***至 萬元人民幣。本次增加***減少***的註冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加***減少***出資 萬元人民幣,原股東B 增加***減少***出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加***減少***註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;

  2、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;

  3、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %。

  七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加***減少***至 萬元人民幣。本次增加***減少***的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加***減少***出資 萬元人民幣,原股東B 增加***減少***出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

  八、同意公司型別由 變更為 。

  九、同意公司股東***XXX***的名稱***或者姓名***變更為***XXX***。

  十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

  十一、同意公司因營業期限屆滿***或合併、分立,或其他原因***,擬予以解散,併成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由***XXX***擔任組長、由***XXX***擔任副組長。***注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定***

  十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

  十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》***或者新《章程》***。

  原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

  ***無新股東的,刪除該項***

  ***自然人股東簽字、非自然人股東蓋章***

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

  範文二

  濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××***會議召開地點***召開了××××年第×次定期***臨時***股東會。根據公司章程規定,公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知***或電話通知各股東,或其他方式***。全體股東按時參加會議,會議由執行董事×××通知主持,會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議:

  一、變更公司法定代表人,由原來的××××××××,變更為現在的××××××××××。

  二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

  以上決議符合章程規定,合法有效。

  股東蓋章***簽字***:

  年月日

  範文三

  一、會議基本情況:

  會議時間: 年 月 日

  會議地點: ***注:明確表述所在市***區***、縣、鄉鎮***村***及街道門牌號碼、樓宇號碼。***

  會議性質:臨時***或者定期***股東會會議

  二、會議通知及股東到會情況:

  公司於會議召開15日前***注:以公司章程規定的時間為準***通知了全體股東,出席本次股東會會議的股東為:張××、王××、李××,全體股東均已到會。

  三、會議召集和主持情況:

  本次股東會由原執行董事 召集和主持。

  四、股東會會議一致通過並決議如下:

  ***一***重新調整經營管理機構人員。

  1、免去 的公司執行董事職務,選舉 為公司執行董事。

  2、免去 的公司經理職務,聘任 為公司經理。***或者繼續聘任×××為公司經理。***

  ***二***根據公司章程規定,執行董事為公司法定代表人。

  ***三***修改公司章程相關條款。***注:公司章程中未寫明具體姓名的,可不用修改章程。此條可刪除。***

  ***四***會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

  出席會議的股東簽字、蓋章***注:自然人股東由本人簽字,自然人以外的股東加蓋公章。***:

  張×× 王×× 李××

  有限責任公司

  年 月 日
 

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