股東大會的會議紀要範文

　　會議紀要是用於記載、傳達會議情況和議定事項的公文。會議紀要是會議宗旨、基本精神和所議定事項的概要紀實，其以極為簡潔精煉的文字高度概括會議的內容和結論，對會議精神和議定事項分類別、分層次予以歸納、概括，使之眉目清晰、條理清楚。下文是小編就股東會會議找的三篇會議紀要範文，僅供參考!

　　股東會會議紀要一

　　xx有限責任公司

　　臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

　　時間： 地點：

　　召集人： 主持人： 記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx***主持人***：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx***主持人***：現在請xx就今日之議題發表意見。

　　xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人***記錄人***在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》***兩表格式見附件***上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同影印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx***主持人***：請大家就xx的上述提議發表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx***主持人***：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

　　股東會會議紀要二

　　王**律師

　　涉及當事人隱私，人名等均採用化名

　　會議時間：XX年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：XX年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人： 王××

　　會議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司註冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司註冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

　　代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　***1***股東違反出資義務;

　　***2***股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　***3***非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

　　***4***侵害公司商業祕密;

　　***5***詆譭公司商業信譽;

　　***6***其他侵害公司利益的情形***包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等***。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高階管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

　　股東會會議紀要三

　　時間： 地點：

　　召集人： 主持人： 記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx***主持人***：公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx***主持人***：現在請xx就今日之議題發表意見。

　　xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人***記錄人***在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》***兩表格式見附件***上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同影印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx***主持人***：請大家就xx的上述提議發表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx***主持人***：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。