董事會任免決議

　　董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。公司設董事會，由股東會選舉。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文一

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，XX公司董事會於年月日在***注：地點***召開會議。會議應到董事X人，實到X人，所作出決議經出席會議董事表決權80%同意通過，會議的召集程式、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下：***一***新設情形：選舉XX擔任公司董事長。選舉XX擔任公司副董事長。***注：未設可刪去此項***聘任XX擔任公司經理。以上任期均為三年。根據本公司《章程》，***董事長/經理*** 為公司法定代表人。***二***變更情形：1、選舉XX擔任公司董事長，免去XX原董事長職務。2、選舉XX擔任公司副董事長。免去XX原副董事長職務。***注：未設可刪去此項***3、聘任XX擔任公司經理，解聘XX原經理職務。根據本公司《章程》，公司法定代表人由XX變更為XX。

　　與會董事簽名：

　　年月日

　　***公司蓋章***

　　範文二

　　關於更換財務負責人的董事會決定

　　××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定，本公司董事合同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。

　　特此公告。

　　××電器股份有限公司董事會

　　xxxx年3月20日

　　範文三

　　股東會決議XXX有限公司股東會全體股東決定，免去XXX瀋陽璞泉茶樓有限公司董事、法定代表人職務，免去XX XXX有限公司監事職務。

　　委任XXX為XXX有限公司董事、法定代表人。

　　委任XXX為XXX有限公司監事。

　　XXX有限公司

　　20xx-08-26