股東會決議通知書

　　股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東***董事***：

　　有限公司股東***董事***會第　　 次會議於　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東***董事***　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過：

　　一、 同意更換董事長……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意變更住所……

　　***其他需要決議的事項請逐項列明***

　　股東***董事***簽名：

　　年　月　日

　　範文二

　　根據公司法及公司章程規定，股東 作出以下事項：

　　1、 委派XXX為公司執行董事，併為法定代表人;

　　2、 委派XXX為公司監事;

　　3、 聘任XXX為公司經理;

　　4、 通過了公司章程。

　　上述決議符合章程規定合法有效。

　　股東簽字：

　　200X年X月X日

　　範文三

　　根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

　　1、同意公司名稱變更為:__________________

　　2、同業公司住所變更為:__________________

　　3、同意公司經營範圍變更為:__________________

　　4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

　　5、同意增加公司註冊資本____________***大寫***萬元，由____________***大寫***萬元增加到____________***大寫***萬元，其中:

　　原股東______***填寫姓名***增加______***大寫***萬元***填寫出自方式***____________出資;

　　新股東______***填寫姓名***增加______***大寫***萬元***填寫出自方式***____________出資;

　　6、同意股東____________***填寫姓名***將其持本公司的______%的____________***填寫出資方式***出資，共計____________***大寫***萬元，以____________***大寫***萬元轉讓給______***填寫姓名***;

　　7、股東增加***轉讓***出資後，本公司新的出資結構如下:

　　____________***股東姓名***出資____________***大寫***萬元，其出資方式為____________***實物、貨幣、無形資產***佔____________%;

　　8、同意變更出資方式，股東____________***姓名***原以____________***出資方式***方式出資的____________***大寫***萬元，變更為______***大寫***萬元____________***出資方式***方式出資;

　　股東______***姓名***

　　9、同意變更法定代表人、***董事會成員、監事會成員***。會議選舉____________***姓名***為執行董事，免去____________***姓名***執行董事職務;選舉____________***姓名***共____________***數字***人為監事，免去____________***姓名***監事職務;聘任______***姓名***為經理，免去______***姓名***經理職務;***或會議選舉***姓名***為董事長，免去***姓名***董事長職務;選舉____________***姓名***共____________***數字***人為認為董事，免去____________***姓名***董事職務;選舉______***姓名***共數字人為監事，免去***姓名***監事職務。

　　全體新老股東簽字並蓋章：

　　____________年____________月____________日