洗黑錢是什麼要判幾年?

General 更新 2024-11-29

洗黑錢超過50萬要判死刑還是坐牢

死刑是剝奪犯罪人生命的刑罰方法，包括死刑立即執行和緩期兩年執行兩種。我國刑法貫徹了保留死刑、堅持少殺、防止錯殺的政策，適用死刑時也必須以這以政策為指導。根據刑法的有關規定，在適用死刑時應注意以下幾點：

1、必須嚴格遵守罪刑法定原則，只有對分則條文明確規定了死刑的犯罪，才可能判處死刑。既不能擅自將沒有規定死刑的犯罪判處死刑，也不能為了判處死刑而將法定沒有死刑的貳罪認定為法定刑具有死刑的犯罪。

2、應當把握死刑規定的精神。雖然只能對刑法分則條文規定了死刑的犯罪判處死刑，但又決不以為著對規定了死刑的犯罪都應當判處死刑。

3、不得對犯罪的時候不滿18週歲的人和審判的時候懷孕的婦女適用死刑。這裡的不適用死刑，既包括不適用死刑立即執行，也包括不適用死刑緩期兩年執行，因為後者也屬於死刑。

4、不得違反法定程序適用死刑。根據刑事訴訟法第20條的規定，死刑案件只能由中級以上人民法院進行一審，即基層人民法院不得判處被告人死刑。

5、不得任意採用死刑執行方法。根據刑事訴訟法第212條第2款規定：“死刑採用槍決或者注射等方法執行。”

所以你只會被判刑，不會被執行死刑。

洗黑錢判多少年

刑法第一百九十一條，洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已於2009年9月21日由最高人民法院審判委員會第1474次會議通過，現予公佈，自2009年11月11日起施行。

二○○九年十一月四日

最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

（2009年9月21日最高人民法院審判委員會第1474次會議通過）

為依法懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：

第一條　刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

（一）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

（二）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

（三）沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的；

（四）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的；

（五）沒有正當理由，協助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

（六）協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

（七）其他可以認定行為人明知的情形。

被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規定的“明知”的認定。

第二條　具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”：

（一）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（二）通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（三）通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的；

（四）通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的；

（五）通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的；

（六）協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的；

（七）通......

法律規定洗黑錢有罪嗎？會判刑嗎？怎麼量刑的？

洗錢罪，刑法規定：

一、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金

二、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金；

三、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

1．自然人犯洗錢罪的，沒收實施供品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2．單位犯本罪，對單位處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

法律規定洗黑錢犯法嗎

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。

洗錢由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來，其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團伙的一名財務總監購置了一臺自動洗衣機，為顧客洗衣物，而後採取魚目混珠的辦法，將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報，使非法收入和資產披上合法的外衣。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

洗錢罪的主體是金融機構或個人，有五種行為：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。”

目前洗錢的主要手段

1.古董買賣———

你買了40只明代的花瓶，每個5000美元。你把它們都拿出來拍賣，把這些藏品分別存放在12家拍賣行內，最好分佈在12個不同的城市。當一隻花瓶被拿出來拍賣時，你或是把它賣給出價最高的人，或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。

人們買你的每件東西一般都是用支票付款，所以，當你的叔叔為買其中的一個花瓶付給拍賣行5500美元現金時（即5000美元的拍賣價加上向買主收取的10％的手續費），他們會給你一張4500美元的支票，即拍賣價減去向賣主收取的10％的手續費。

這些費用作為洗錢的開支完全可以被一筆勾銷。幸運的是，你還可以把這個花瓶再次拍賣。當然，做這檔生意的前提是：你多少得有點沒落貴族的做派。

2.壽險交易———

保險“洗錢”主要集中在壽險領域，尤其是在團體壽險中。通過長險短做、躉交即領、團險個做等不正常的投保、退保方式，達到將集體的、國家的公款轉入單位“小金庫”、化為個人私款或逃避納稅的目的。

投保時別忘了“為職工謀福利”、“合理避稅”這些名目———將一部分通過正常財務途徑無法轉化為個人收入，或直接發放須繳納高額個人所得稅的資金，通過為其職工投保壽險，然後退保，取得退保金這種途徑，化公為私或逃避納稅。

而有的保險公司也明知其投保目的不純，卻積極地促成這類“保單”，有些業務員甚至以此為誘餌，為業務對象出謀劃策，主動提供“洗錢”方便。他們多拉了業務，多拿了費用；而“以規模論英雄”的保險公司，則在短期內完成了任務指標，還能從“退保”中扣下一筆手續費。因此，保險“洗錢”更像個令人不齒的多邊交易。

3.海外投資———

經典做法是：進口時，高報進口設備和原材料的價格，以高比例佣金、折扣等形式支付給國外供貨商，然後從其手中拿回扣、分贓款，並將非法所得留存在國外；出口時，則大肆壓低出口商品的價格，或採用發票金額遠遠低於實際交易額的方式，將貨款差額由國外進口商存入出口商在國外的賬戶。如果膽子足夠大，可以考慮在境外銀行直接建有個人賬戶。

如此一來，這樣的情景便不令人吃驚了：某些國有企業的海外分支機構已經演變為專業的洗錢中心。另外，不妨通過代理人或移民海外的子女、親屬，用辦皮包公司的辦法把黑錢洗白。如果主管部門派人去查，將會得到一些令人神傷的虧損理由。接下來的後果更為傳奇：一些所謂......

洗黑錢一萬元怎麼判刑

【洗錢罪】《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；（四）協助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑

洗黑錢500萬被抓要判幾年

廣州刑事辯護律師管東平：

家屬收到的拘留通知書是以涉嫌什麼罪名被抓的

洗錢罪判幾年

洗錢罪判幾年——葉庚清律師

一、洗錢罪的概念

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

二、構成要件

作者葉庚清律師採用犯罪構成二階層理論對洗錢罪進行分析：（注意：二階層是遞進關係，滿足前者才考慮後者。）

（一）違法的構成要件（法益侵犯性）

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六週歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現為：

（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；

（2）協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）；

（3）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移；

（4）協助將資金匯往境外；

（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資於某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

3、行為對象

本罪的行為對象為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結果

本罪侵犯的是複雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

（二）責任的構成要件（主觀）

本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，並希望這種結果發生。

犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

（1）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

（2）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

（3）沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的；

（4）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的；

（5）沒有正當理由，協助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

（6）協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

（7）其他可以認定行為人明知的情形。

注意：被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的，屬於具體的事實認識錯誤中的對象錯誤，不影響洗錢罪“明知”的認定。

三、相關規定

1、《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役......

洗黑錢十幾萬會被判多少年？

你好，洗錢罪。

1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗黑錢超過一個億可以判刑幾年?