銀行轉賬主要關注的是?
我銀行卡每天都會有一筆3.5萬的對外轉賬，銀行會關注或調查我的轉賬理由嗎？他們問我理由我該怎麼回答呢 30分
會被系統抓出來關注的,如果是正常的,你解釋下就行了.
一天向一個賬戶轉賬多少金額,反洗錢中心就會關注
據介紹，多數國家在法律中對大額交易規定了數額的下限，對限額以上的資金交易須向國家金融情報機構報告。此外，為限制現金在經濟、社會生活中的使用範圍，各國在反洗錢法律制度中，都規定一個大額現金交易標準，凡超過這一標準必須使用銀行轉賬或支付系統，並要報告。
中國人民銀行已發佈並實施的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，已引入了這一制度。現行法規也設定了“大額”和“可疑交易”的標準，以人民幣為例，以下三種情形下屬於人民幣大額交易：法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。
出納在銀行轉賬方面應該注意哪些？什麼情況下該用什麼方式轉賬，我是新手，不太懂，請大家多多指教
1.出納在銀行轉賬方面應該注意哪些？
每天的營業收入，出納應將現金繳存銀行，需填“現金交款單”；
進賬單：收到外單位的轉賬支票要去銀行辦理轉賬業務時需同時填寫的單據；
銀行取錢：需開據“現金支票”到銀行櫃檯辦理，有限額，一般不超過5萬元。開據現金支票時，一定注意，除了正面需加蓋預留印鑑，背面也需加蓋，否則銀行沒法受理。
對外付款：同城開據“轉賬支票”，異地填“電匯憑證”。
開據支票時：大寫一定要頂格寫！
這工作不難，只要填寫單據需謹慎，細心。蓋預留印鑑需多用心，一定要能看清章的每個字，不可糊。多用點心，多些細心，就好了。不緊！
碰到問題多問銀行的客戶經理，或大堂經理。
2.什麼情況下該用什麼方式轉賬，？支票就是要人親自來拿的，拿了之後再交給那人自己的開戶銀行,然後3天后才從你公司銀行裡把錢轉到拿支票的那人的銀行帳戶裡去，
電匯和貸記憑證都是通過銀行來交易的，電匯是本市轉到外地用的
貸記憑證是本市轉給本市公司用的
電匯的支付方式是你填完單子交給銀行的人，他們會負責幫你把錢匯給收款方的
用銀行卡轉帳有那些需要注意的？
已經轉入別人的賬戶的，是不可以再收回的了，除非對方再付款給你。 在ATM機上轉帳一定要注意，因為它只要你輸入帳號，不要 求你輸入對方的姓名，萬一帳號輸錯一位數，就有可能把錢轉入他人的帳戶，所以在ATM機上轉帳一定要核對清楚對方的帳號。 在銀行櫃面或者個人網上銀行轉帳的話，它就會要求你輸入對方的帳號和姓名，兩者要保持一致，才能轉帳成功。
通過微信關注“中國工商銀行電子銀行”微信號後，是否可以辦理轉賬匯款業務？
很抱歉，通過微信關注“中國工商銀行電子銀行”微信號後，目前暫無法通過“中國工商銀行電子銀行”微信號辦理轉賬匯款業務。
在一天時間內網銀轉出現多少金額會引起人行反洗錢系統的注意
法人、其他組織和個體工商戶之間金額為200萬元以上的單筆轉賬支付；金額為20萬元以上的單筆現金支付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額為20萬元以上的款項劃轉；當日存、取、結售匯外幣現金單筆或累計等值1萬美元以上；以轉賬、票據或銀行卡、電話銀行、網上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現金資金收付交易，其中，個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業當天單筆或累計等值外匯50萬美元以上的，都屬大額支付交易。
中國銀行轉賬騙術，大家請注意
好的，謝謝樓主無私奉獻。
去銀行轉賬需要準備什麼
身份證 銀行卡 密碼和對方的卡號
各大銀行的銀期轉賬業務有什麼注意事項
不同銀行轉賬服務時間如下： 一、工商銀行跨行轉賬時間 到賬時間：依、系統內實時到帳，50W以上次日。 貳、跨系統根據人民銀行的時間。 二、招商銀行跨行轉賬時間 到賬時間：依、系統內同城資金實時到帳，異地正常情況下資金可在貳個工作日內到賬。 貳、跨行同城可在貳個工作日內到賬。異地正常情況下資金可在5個工作日內到賬。 三、建設銀行跨行轉賬時間 到賬時間：依、系統內9：00-依陸：三0實時到帳。 貳、跨行依-三個工作日。 四、農業銀行跨行轉賬時間 到賬時間：大額系統（5萬以上），在工作時間（工作日吧.三0-依陸.三0）即劃即至，在非工作時間，將轉為小額系統（5萬以下）由中國人民銀行清算中心排隊集中劃轉，一般不超過貳小時。 五、中國銀行跨行轉賬時間 到賬時間：依、系統內9：00-依漆：00實時到帳。 貳、跨行依-三個工作日。 六、交通銀行跨行轉賬時間 到賬時間：系統內實時到帳，跨系統貳四小時工作日。 七、民生銀行跨行轉賬時間 到賬時間：系統內實時。 依、同城票交：週一至週五工作日運行，依至貳個工作日到賬。 貳、異地匯款：週一至週五工作日運行，三至5個工作日到賬。 三、大金額實時支付：週一至週五工作日早吧：三0——下午依漆：00運行，半個小時到達對方總行。 四、小金額實時支付：漆X貳四小時運行，貳個小時內到達對方總行。 八、中信銀行跨行轉賬時間 到賬時間：所有都是依-貳個工作日。 九、郵政銀行跨行轉賬時間 到賬時間：依-貳個工作日。 十、浦發銀行跨行轉賬時間 到賬時間：系統內實時到帳，跨系統貳四小時工作日
在個人網上銀行做批量轉賬業務需要注意什麼？
在個人網上銀行做批量轉賬業務需要注意： 1、必須是持有個人客戶證書的理財金賬戶客戶；
2、批量轉賬時的付款賬戶可以是靈通卡/理財金賬戶卡的基本戶或信用卡、貸記卡；
3、收款賬戶必須為同城個人工行活期賬戶（含靈通卡/理財金賬戶卡的基本戶）。