經營分析會議紀要

　　經營分析是企業財務管理中的重要方面,能夠反映企業經營的現狀,幫助企業找出經營當中存在的問題。下文是，歡迎閱讀!

　　一

　　會議開始，王xx總經理請在座各位暢所欲言，針對公司的現狀，提出有建設性的意見和建議，將本次會議開成一個互動的會議。各部門爭相發言，並提出了自對公司的各種意見和建議。

　　會議最後，王經理就各部門所談及的問題提出了以下三個方面意見：

　　作為七冶新成立的子公司，七冶對物流的期望很大，要用三年的時間將物流打造成一個新的版塊，我們必須做到：

　　一、外塑企業形象，內部強化管理：

　　形象包含：

　　***1***硬體設施;如：辦公場所、裝置、倉庫設施、個人著裝等;

　　***2***軟實力：個人的素質和企業的管理水平等。要在上述兩個方面下力氣，提高我們的各項工作水平和能力。

　　二、拓展市場、開源節流、挖掘潛力、提高效率：

　　要為客戶提供滿意的服務，下半年為了拓展市場，我們要做到：***1***開展鋼材銷售業務，並探討開展建材等其他業務;***2***外部運輸：貴陽市城市第三方配送建設，要保持積極開展新的領域的同時不能萎縮舊的業務，要守底線、保份額;***3***積極跟進。

　　三、要建立以客戶為中心的經營理念，把我們的企業打造成學習型企業：

　　我們物流是服務型企業，我們服務的物件是客戶;而我們的客戶對內是員工，對外是業主。對內要做到制度管人，人情留人，要留得住人並願意為企業服務，這樣才能充分發揮員工的主動性和能動性;二是業主，即我們的客戶。要讓我們所有的客戶都能感受我們誠信、高效的服務。我們要通過各種渠道學習，培養人才，自我發展，開展好我們的工作。

　　通過這次會議，希望各部門能在下半年克服各種困難，扭轉觀念，強化服務意識，把下半年的工作做得更好。

　　二

　　9月8日，隊長雲孝義在隊會議室主持召開了8月份經營分析例會，隊領導趙玉樹、王西亭、王偉、時維嶺、張華清、韓振山、各班組負責人、材料員、辦事員參加了會議。

　　會上，各班組負責人、材料員、辦事員依次通報了8月份所分管業務的考核結果，分析考核中存在的問題，詳細說明考核所達到的效果以及需要改進調整的專案和措施，並對9月份重點工作進行了安排;選取節超突出的檢修班對8月份材料成本管控、修舊利廢取得成果進行闡述。簡要介紹本隊工作亮點和管理辦法,生產班著重彙報生產進展情況，並對下月生產計劃予以簡要介紹;隊領導根據分管業務有針對性地進行了部署和指導。現將會議主要內容紀要如下：

　　一、上半年我隊各項經濟指標完成情況較好，完全成本計劃125.52元/噸，實際完成116.97元/噸，可控成本計劃28.79元/噸，實際完成26.39元/噸，均完成了公司要求的可控成本節約2%，完全成本節約1%的考核要求。

　　二、8月份礦對我隊一通三防、本質安全管理、全員月度考試、機電綜合業務、煤質綜合業務、生產綜合業務、成本分析與班組核算、五型績效考核工作、煤炭資源回收率、小改小革、精神文明建設情況幾項內容的考核，我隊得分為963.82分，在13

　　2個區隊排名第三。

　　三、檢修班各項工作表現出色，能夠在小改小革與修舊利廢上狠下功夫，專案數量較大。在人員管控上，月初就將材料費用、進尺等直接分解到人頭。

　　四、加強班組材料費考核力度，制定相應的班組管理及制度，在材料管理上要和其它單位一樣進行管控。

　　八、從7月份開始各單位須召開本單位經營分析會，對本單位的成本支出情況，工資結算情況、績效考核情況進行分析討論，尋求解決辦法，以此做為班組建設和班組核算的新舉措來實施。

　　九、加強對材料員的知識和技能培養，材料員作為區隊的管理人員，須懂生產、懂技術、懂經營，否則將難以勝任材料員一職。

　　十、此次經營分析會召開效果較以往有很大改善，考核單位能詳細全面地分析節超原因，便於相關單位更進一步落實學習、尋找差距。

　　三

　　4月15日下午，在新海岸大廈14樓會議室召開了20XX年第一季度經營分析會，生產業務科副科長朱雲主持會議，季龍經理、楊柳副經理出席會議。生產業務科、計財科、綜合保障部、人事科等相關人員參加了會議。會議紀要如下：

　　一、會議通報了20XX年第一季度生產經營指標完成情況：

　　1月份，在裝車方面，東、西港區合計完成裝車噸167.0045萬噸***日均5.3872萬噸***，環比12月份的203.7234萬噸***日均6.5717萬噸***，減少了36.7189萬噸，減幅為18.02%;到達量方面：環比增加了15.7424萬噸，增幅為34.0%。

　　2月份，在裝車方面，東、西港區合計完成裝車噸157.1027萬噸***日均5.6108萬噸***，環比1月份的167.0045萬噸***日均5.3872萬噸***，減少了9.9018萬噸，減幅為5.93%;到達量方面：環比減少了3.1741萬噸，減幅為5.11%。

　　3月份，在裝車方面，東、西港區合計完成裝車噸151.20XX萬噸***日均4.8777萬噸***，環比2月份的157.1027萬噸***日均5.6108萬噸***，減少了5.8949萬噸，減幅為3.75%;到達量方面：環比增加了19.6531萬噸，增幅為33.35%。

　　截止到20XX年3月31日18時，公司20XX年第一季度共完成運量481.1801萬噸***與去年同期比較，下降244.0214萬噸***，到達1029列，56150車，發出949列，56025車，港口包乾費***港口鐵路部分***合計1365.72萬元***與去年同期比較，下降722.82萬元***。今年第一季度主營收入1444.96萬元，去年同期主營收入2260.89萬元，同比下降36%。

　　二、會議通報了20XX年第一季度十七道貨場以及西貨場的經營情況：

　　十七道貨場第一季度的收入是17.05萬元，去年同期30.12萬，同比下降43%。十七道裝車288車，卸了26車，去年第一季度裝了475車，卸了75車。西貨場今年第一季度裝了319車，去年同期裝了230車，同比增長38.7%。

　　三、會議通報了20XX年第一季度篷布使用情況：

　　20XX年元月份篷布使用2233塊，2月份使用456塊，3月份使用1120塊，第一季度一共使用3809塊，收入553878元，同比去年第一季度篷布使用增加1693塊，同比收入增加252042元。

　　四、會議指出了公司的在經營方面面臨的問題與機遇：

　　1、十七道貨場以及西貨場的衛生狀況較差，要繼續加強環境整治。另外，由於公司道路較窄，西貨場路面停車問題嚴重，西門衛應當根據貨場大小每次放行一定數量的車進入，保證公司道路無停車，消除安全隱患。

　　2、目前篷布的損壞率越來越高，疊篷布與修篷布的速度不能夠匹配，面臨著篷布週轉緩慢的問題。

　　3、十七道貨場場地過小，散貨太多。

　　4、經市場調研糧食專用集裝箱是港口散糧裝車的大趨勢，糧食專用集裝箱運費相比於敞車運費更便宜，週轉效率更高，裝卸效率也更高。

　　五、公司領導對未來經營方面工作進行部署：

　　副經理楊柳對公司未來的經營提出了明確要求：

　　1、建立健全價格政策和制度，市場開發不能違背原則，面對多家客戶，公司對外的經營要保證公平。如遇特殊情況，客戶需要在規定價格基礎上優惠的，必須經過特定的程式流程，得以調整。

　　2、靈活呼叫篷布，對客戶做出保證篷布正常使用的承諾，在有限的客戶中要做好篷布的調整流轉，為了保證篷布的週轉，特殊情況下可以適當增加成本。

　　3、綜合保障部牽頭與相關部門協商開啟十七道貨場東通道的事宜，找到貨場東通道開啟的突破口與開門的相應條件

　　4、糧食專用箱符合市場的趨勢，儘管前期投入較大，但公司也要參與。必須做足前期準備工作，跟國鐵積極溝通，準確掌握國鐵的政策規定，同時充分保證裝車的各種安全措施得以制定施行。

　　經理季龍最後對重點經營工作做出部署：

　　1、公平地對待每一個貨主，規避風險，業務人員與貨主談價時必須時刻遵守公司既定的規則，避免出現對待不同貨主不公平的現象。

　　2、快速推進糧食專用箱的業務，增強與國鐵的溝通，儘可能的使新業務得以實施。

　　3、計財科與生產業務科密切關注資源整合，緊緊抓住與鐵路有關的資源。

　　4、落實十七道貨場東側開門的相關事宜，逐步對十七道貨場的經營進行轉型，減少散貨業務。

　　5、理念要先，快速推進“一站式服務”，全力促進公司形成一站式平臺，為公司業務設立臺階，擴大公司的業務，全面推進公司多元化發展。