總經理例會會議紀要

　　一

　　8月27日下午，總經理辦公會參加會議的有集團董事局主席肖自江和公司領導與相關部門負責人：XX等。

　　會議主題：

　　一、各單位、各部門彙報上次辦公會佈置任務完成情況。

　　二、市場部、供應部、煤炭公司市場情況分析彙報及財務副總歐陽洪林，財務部長對公司總產量收穫率、財務情況分析彙報。

　　三、9月份工作安排。

　　現將會議紀要如下：

　　一、上次辦公會佈置任務完成情況彙報

　　會上，各單位、各部門將前段工作完成情況均一一作了彙報，對存在的問題作了深刻分析總結，會議一致認為：只有健全制度、加強責任心、從嚴考核，才能促進工作的順利進行。

　　二、市場部、供應科、煤炭經營公司分別進行市場情況分析彙報及財務對總產量、收穫率、財務分析彙報

　　會議明確：市場部、供應科、煤炭經營公司1.要根據國際國內經濟形勢，瞭解市場資訊、準確把握市場行情、認真分析、精準判斷，為公司決策提供可靠依據。特別是主要原材料，如：石英砂、白雲石、石灰石、焦油、各種原煤、精煤等，即便公司有庫存，也要隨時掌握市場動態，掌握原材料價格市場波動情況，決不能等到無貨後才進行市場調查。同時，繪製出主要原材料價格走勢圖

　　二

　　時間：XXX

　　地點：XX現場建設管理組會議室

　　主持：李*

　　參加人員：XXX

　　議定事項：2015年1月20日，XX新區管委會主任李*在新區綜合保稅區建設現場主持召開主任辦公會,專題研究保稅區建設有關事宜。會議聽取了綜保區、經發局、規土局、蘭新投控等相關部門工作情況彙報，並就有關事宜進行了安排部署。現將會議議定事項紀要如下：

　　一、關於綜合保稅區保稅倉庫、標準廠房租賃價格測算事宜。會議確定：

　　二、關於綜合保稅區建設事宜。會議確定：

　　三、關於土地手續辦理事宜。會議確定：

　　四、關於綜合保稅區開發建設有限公司運營事宜。會議確定：

　　五、關於綜合保稅區企業進出口業務相關事宜。會議確定：

　　六、關於徵地拆遷事宜。會議確定：

　　七、關於綜合保稅區綜合樓、辦公區域等標段的裝修事宜。

　　三

　　時 間：XXX

　　地 點：XXX

　　主 持 人：李鴻雙

　　參加人員：XXX

　　會議內容：

　　為了全面落實7月6日武華太董事長在集團公司上半年工作總結暨三季度安委會擴大會議上的講話精神，確保年初職代會部署的全年“1·1·1·8”奮鬥目標的圓滿完成，李鴻雙總經理召集以上人員召開總經理辦公會。會上，集團公司各位副總經理對上半年所分管工作做了全面總結，對下半年工作進行了詳細部署。最後，李鴻雙總經理結合企業“十二五”發展規劃，對下半年以及今後一段時間的重點工作進行了再強調、再佈置、再落實。現紀要如下：

　　一、認清形勢、強化意識，切實增強“十二五”轉型跨越發展的緊迫感和責任感

　　“十二五”期間，集團公司要圍繞“固煤、穩肥、增氣、擴化、強機、興電、育新”14字發展路徑，實現“51·52”奮鬥目標。其中，營業收入要實現2000億元，年均淨增約300億元，利潤要突破200億元，年均淨增約30億元，這是企業歷史上從未有過的大幅跨越。完成這一巨集偉藍圖，要靠121個專案落地的支撐，靠企業發展的自身增量去實現。

　　在安全生產上，企業原煤生產百萬噸死亡率要控制在0.2以下，要確保60多對礦井以及所有產業領域的安全生產，安全形勢十分嚴峻。

　　在煤炭主業上，維持集團公司目前現有礦井5000萬噸/年的產能規模，難度不斷加大;按照“以煤為基、多元發展”的工作思路，“十二五”期間集團公司內部煤炭轉化率將不斷提升，轉型發展專案所需煤炭增量很大，煤炭生產任務非常艱鉅。

　　在員工收入上，在加快推進集團公司轉型跨越發展的同時，為了讓企業改革發展的成果普惠員工，“十二五”末企業在崗員工人均收入要突破10萬元。

　　圓滿實現集團公司“十二五”巨集偉目標，需要我們付出很大努力。為此，我們務必要進一步認清形勢，明確目標，紮實工作，全力以赴抓好企業安全生產經營，全力以赴加快專案建設，全力以赴加快推進“十二五”規劃的高效落實。

　　二、加快推進、狠抓落實，確保全年各專案標任務圓滿完成

　　***一***狠抓瓦斯治理和防治水，強化安全責任落實，確保安全生產萬無一失

　　1、由王茂盛副總經理牽頭，繼續強化 “三基”調研、“五想五不幹” 等安全措施，大力推行安全隱患排查責任追究制度，強化安全管理、措施、責任落實到工作全過程，變事後處置為事前預防。在安全工作上，要做大文章、下苦功夫，不能走形式，切實保持安全管理的高壓態勢，為企業“十二五”發展戰略的順利實施創造安全穩定的良好環境。

　　2、由都新建總工程師牽頭，王茂盛副總經理、王保玉副總經理、閆振東副總經理、王鎖奎副總經理、曹建平副總經理配合，重點強化瓦斯治理、防治水工作。要不折不扣推行集團公司多年來總結出來的行之有效的瓦斯治理經驗，同時，加強開採解放層、底抽巷等新方法的研究和確認，創新瓦斯治理措施，徹底解決集團公司瓦斯問題。對於東大、樊莊、胡底、龍灣等新建礦井及各資源整合礦井，要根據瓦斯賦存和地質條件，從礦井初設和技改方案伊始，就要高標準、嚴要求科學設計方案。各生產礦井要緊密結合集團公司整體佈局，主動想辦法，做到“一礦一策、一區一策、一面一策”，儘快論證方案，制定符合自身實際的具體的瓦斯治理措施。

　　3、加強業務保安責任制的落實。各業務處室、技術中心和技術研究院的工作重心和首要任務，是研究解決集團公司安全生產的系統建設問題和難點、疑點問題。今後，經理層每季度要組織召開一次各業務處室業務保安責任落實彙報會。

　　***二***抓好生產經營，加快專案落地，確保實現1000億元營業收入

　　在6月2日召開的省屬企業轉型發展座談會上，省委、省政府要求潞安、陽煤、晉煤三家今年的營業收入要突破1000億元。1-6月份，集團公司為483億元，按照時間進度和目標任務要求，還有17億元的缺口，加之後半年市場變化等一系列不確定因素影響，要求我們務必要搶抓戰略機遇，狠抓生產經營，加快專案建設，加強業績考核，確保全年實現1000億元營業收入、55億元利潤的目標。

　　1、煤炭板塊

　　一是面對當前抽掘採銜接緊張的不利局面，由都新建總工程師牽頭，王茂盛副總經理、王鎖奎副總經理、曹建平副總經理配合，集團公司本部各生產礦井緊密協同，深入研究當前和長遠的關係，超前考慮、合理安排各生產礦井未來幾年的生產銜接，確保安全生產、穩定生產、高效生產，實現長遠可持續發展。其中：

　　***1***古書院礦重點是保證15號煤掘進進尺，開拓延伸15號煤四盤區，合理調配採掘力量;王臺鋪礦重點是關注城區千畝工業園區的壓煤情況，科學合理安排開採銜接順序;鳳凰山礦重點是提高掘進效率，並儘快結束沿空留巷試驗，準確評估是否適用。三個老礦都要和金鼎公司積極配合，加大“三下采煤”技術研究。

　　***2***長平礦重點是加快礦井能力核定步伐，儘快辦理相關證件，實現礦井的提能增效。

　　***3***成莊礦重點是加快4號風井建設，力爭今年10月份投運;加快首採大采高工程，確保2012年2月份投產。

　　***4***寺河礦重點是加快西井區建設步伐，確保2012年一季度投產。

　　***5***趙莊礦重點是加快西範風井建設，確保今年9月份投運;加快瓦斯治理底抽巷試驗，儘快探索出符合趙莊礦實際的瓦斯治理模式。

　　***6***寺河礦二號井重點是確保180萬噸產能釋放專案8月底順利驗收。同時，要確保2012年6月底投運3號風井。

　　***7***趙莊二號井重點是加快西翼風井建設及西翼採區開拓延伸進度，力爭3年內形成產能。

　　***8***嶽城礦重點是今年9月底前通過150萬噸/年安全專篇驗收，年底完成行政許可手續辦理。

　　***9***43個資源整合礦井重點是按照“一礦一策、一包一策”的要求，加快礦井審批開工速度，落實資產補償、初設、“三會”召開、開工驗收等程式，確保年內全部開工建設。

　　二是在煤炭市場銷售工作上，由蘇清政副總經理負責，切實做好資源整合礦井煤炭銷售工作，實現資源整合礦井煤炭產品的統一銷售、統一合同、統一定價、統一排程、統一結算“五統一”;認真研究隨著集團公司“十二五”期間煤炭產能的不斷釋放，煤炭產品的市場開拓和佈局課題，保持和增強集團公司煤炭市場的銷售活力;結合集團公司煤化工等關聯產業“十二五”發展規劃，以及企業內部煤炭需求不斷遞增、自身煤炭轉化率不斷提高的實際，充分利用集團公司擁有的鐵路、公路運力優勢和增量，認真研究和做好對地方煤炭的收購工作。

　　2、煤化工板塊

　　一是各化工公司要把握市場機遇，科學安排檢修時間，狠抓節能降耗，確保系統裝置滿負荷執行，提高企業經濟效益。

　　二是要在抓好各化工在建專案建設的同時，集團公司要把工作重心放到北留煤電油化運工業園區專案前期準備上，確保今年9月份開工建設。

　　3、煤層氣板塊

　　一是要本著“先保安全後賺錢”的理念，在解決好集團公司本部各礦井煤礦瓦斯治理問題的基礎上，紮實推進對外合作和相關專案建設，為“十二五”末完成100億立方米煤層氣抽採量任務目標奠定堅實基礎。

　　二是要統籌兼顧，繼續加大各個生產、建設礦井的地面煤層氣抽採力度。

　　4、電力板塊

　　一是採取有力措施，完善應急預案，確保現有電廠以及資源整合礦井臨時供電系統的安全平穩執行。

　　二是加快陽城2×13.5萬千瓦資源綜合利用電廠、趙莊坑口電廠專案的建設和專案審批，力爭專案早日投運、早日落地。

　　5、煤機板塊

　　要抓緊推進煤機千畝工業園區的專案落地建設和土地手續批覆，今年要基本建成煤機“五大基地”。

　　6、多經板塊

　　一是要按照“消虧提效、歸核發展、育新突破”的發展路徑，繼續推進相近業務專業化重組，培育、發展龍頭企業和規模經濟，深入落實內部企業扶持政策，消除虧損源。

　　二是要抓住全省轉型跨越、“兩省一市”招商引資的機遇，加大現代物流貿易、LED封裝專案的推介力度，求合作、抓專案、促發展。

　　***三***深化全面預算，完善管控體系，加快專案推進，確保集團公司健康可持續發展

　　1、由張巨集永副總經理負責，圍繞企業轉型跨越發展的需要，進一步補充和完善集團公司管控體系。

　　2、由趙俊平總經理助理負責，全面深化、提升全面預算管理，制定集團公司財務風險管控體系和制度。

　　3、由發展與建設局牽頭，針對集團公司“十二五”期間專案多、投資大的實際，進一步強化、落實專案法人負責制和投資後評價制度，保證投資安全和專案收益。

　　4、財務中心、財務公司要積極拓寬融資渠道，確保集團公司資金鍊的安全，確保滿足“十二五”重點專案的建設需要。

　　5、要千方百計加快年初職代會確定的十大重點工程的推進速度，後半年工作的重點是加快巴愣礦井的開工建設、三交一號礦井路條的審批等工作。

　　***四***堅持成果普惠，完善後勤保障，不斷提升員工家屬生活水平

　　1、要抓好年初職代會確定的10件實事的落實，維護員工的切身利益，解決員工最為關心的熱點難點問題。

　　2、後勤服務、安全社群建設要和後勤輔業改革推進相結合，統籌兼顧、同步推進。

　　三、轉變作風、高效執行，確保各項工作加快推進

　　1、當前，集團公司正處於轉型跨越發展的關鍵時期，我們必須清醒地認識到加強幹部作風建設的極端重要性和現實緊迫性，在全集團公司範圍內大力營造艱苦奮鬥、勤儉節約的創業氛圍。

　　2、各礦井一把手、子分公司負責人要真抓實幹、強化落實，在其位、謀其職、盡其責，找準各自工作的切入點，大膽創新思維，不能等待觀望，要全力適應集團公司專案落地推進的需要。要靜下心來、集中精力、撲下身子真抓實幹，發揮“5+2”、“白加黑”的敬業精神，緊事緊辦，特事特辦。

　　3、由祕書局牽頭，建立總經理資訊快報制度。每月各產業板塊、各子分公司對需要協調的工作、解決的問題，要及時向祕書局反饋資訊。祕書局收集整理後，以《快報》形式上報集團公司董事長、總經理。

　　4、各位副總經理對所分管的專案推進工作必須全過程參與，需要落實各分管業務範圍內的工作，要組織召開專業會議，研究解決，嚴格落實。

　　5、祕書局要以會議紀要的方式，對總經理辦公會和經理層各專業會議安排的各項工作定責任、定單位、定時間，人力資源中心負責全過程督辦落實考核。