變更股東的股東決議

　　股東是股份制公司的出資人或叫投資人，公司的股東變更也是需要股東決議的，下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　**蓉尚服飾有限公司股東會決議

　　一、時間：二0一二年八月二十九日

　　二、地點：公司會議室

　　三、召集人：曾重陽

　　參加人：曾重陽、雷雪平老股東

　　殷開敏新股東

　　四、會議內容：

　　經全體股東討論，一致通過如下決議：

　　1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

　　2、一致同意曾重陽的辭職申請，並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事即法定代表人，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。

　　3、一致同意免去雷雪平的監事職務;選舉曾重陽為公司監事，任期三年。

　　4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權即4.9萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權即5萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　6、變更後各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，佔公司99%股權;曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元，佔公司1%股權。

　　7、一致同意雷雪平退出股東會。

　　8、公司其他情況不變。

　　9、一致通過公司章程修正案。

　　五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

　　股東簽名：

　　年八月二十九日

　　範文二

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：2006年XX月XX日

　　地點：公司會議室

　　會議性質：第X次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　XXXX年XX月XX日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：XX召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東

　　五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

　　2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份XX萬元人民幣轉讓給XXX，其他股東放棄優先購買權。

　　3、股東會決定推選XXX擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東XXX法定代表人職務。

　　4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

　　5、經營範圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

　　6、公司註冊資本由XX萬元變更為XX萬元，其中股東XX增加或減少出資額XX萬元，……。

　　六、會議討論並通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定委託XXX辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

　　或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：

　　範文三

　　會議時間：2008年3月20日

　　會議地點：xxxxx公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原全體股東或者股東代表：XXX、XXX、XXX。

　　2、新增股東或股東代表：XXX、XXX。無新股東的，刪除該項

　　可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給新股東 。若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。

　　股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

　　2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經營範圍由變更為 以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準。

　　五、公司董事、監事、經理的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉或聘任XXX為執行董事，選舉或聘任XXX為監事，選舉或聘任XXX為本公司經理。注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用

　　3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司

　　4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司

　　六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加減少至 萬元人民幣。本次增加減少的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加減少出資 萬元人民幣，原股東B 增加減少出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加減少註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加減少至 萬元人民幣。本次增加減少的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加減少出資 萬元人民幣，原股東B 增加減少出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

　　八、同意公司型別由 變更為 。

　　九、同意公司股東XXX的名稱或者姓名變更為XXX。

　　十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿或合併、分立，或其他原因，擬予以解散，併成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由XXX擔任組長、由XXX擔任副組長。注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》或者新《章程》。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　無新股東的，刪除該項

　　自然人股東簽字、非自然人股東蓋章

　　XXXX有限公司

　　年XX月XX日