董事會會議紀要範文6篇

　　董事會是公司治理的核心,國內外學者對董事會的諸多特徵進行分析以期找到提高董事會效率,更好發揮其治理作用的方法,其中,董事會會議是董事會發揮其職能的重要途徑,也是學者們關注的董事會特徵之一。本文是小編為大家整理的董事會的會議紀要範文，僅供參考。

　　董事會會議紀要範文篇一：

　　時 間：xx年x月x日下午2：00

　　地 點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其

　　列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

　　缺 席：劉家英***出差***

　　主 持 人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭

　　會議提要：1、20xx年工作彙報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議並補充20xx年集團工作計劃***見附件***。

　　3.通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　首屆董事會第一次會議，於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程式辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
 

　　董事會會議紀要範文篇二：

　　會議時間：20xx年3月17日

　　會議地點：

　　會議召集及主持人：

　　出席會議董事：

　　列席會議監事：

　　其他參會人員：

　　記錄人：

　　內容： 一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委託董事代表其出席會議並代行使董事職權，符合法律有關規定。

　　二、重大事項通報

　　***一***公司第一屆董事會的組建;

　　***二***關於第二輪增資議案：

　　***三***關於東莞**有限公司;

　　三、參會人員發言：

　　1，關於收購細節擬請副董事長

　　1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購專案，願意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項及結果：

　　***一***會議審議並同意第二輪增資議案;

　　***二***會議審次董事會議上討論;

　　***三***下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

　　五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣佈會議閉幕。
 

　　董事會會議紀要範文篇三：

　　會議時間：20xx年X月X日

　　會議地點：在?市?區?路?號X會議室***

　　參加會議人員：

　　1、發起人***或者代理人***：

　　2、認股人***或者代理人：

　　備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人***及其代理人***共×名***其中代理人×名***，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發起人***或全體與會人員***選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並***一致***通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

　　發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。***或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。***

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程***或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。***

　　***公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果***。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 ***注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　***注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

　　同意上述人員 與職工***代表***大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

　　五、稽核公司設立費用

　　發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣***實際支出比預算超出____元人民幣***。經與會人員討論後，一致同意***或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意***對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費***或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負***，在公司成立後____月內如數償還。

　　六、稽核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物***或者智慧財產權、土地使用權***，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意***或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了***上述非貨幣出資事項***或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足***。[文祕範文] ***大會通過其他決議及表決結果應逐項列明***

　　會議主持人：***簽字***

　　出席會議人員：***簽字***

　　記錄人： ***簽字***

　　200X年X月X日

　　注意事項：

　　1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數***包括代理人***，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。

　　3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

　　4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

　　5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

　　6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

　　7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

　　XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要

　　時 間：xx年x月x日下午2：00

　　地 點：華大集團會議室

　　出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其 列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

　　缺 席：劉家英***出差***

　　主 持 人：葉建農

　　記錄整理：黃美旭