董事會會議記錄範文6篇***2***

　　董事會會議記錄範文篇四：

　　召開方式： 現場方式

　　召開時間： 201*年*月*日上午9:00

　　會議地點：

　　出席會議董事：

　　缺席會議董事：

　　列席人員： 主持人：

　　記錄人：

　　議 案：

　　一、 關於聘任高階管理人員的議案;

　　二、關於審議《**********有限公司章程》的議案;

　　三、關於審議《**********有限公司董事會議事規則》的議案;

　　四、關於審議《***********有限公司機構設定方案》的議案。

　　議案審議情況：

　　議案一：

　　議案二：

　　議案三：

　　議案四：

　　議案表決結果：

　　與會董事簽字：

　　記錄人簽字：

　　董事會會議記錄範文篇五：

　　時間：20xx年x月x日上午9：00正

　　地點：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房 出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

　　列席：吳君明***監事會主席***、方瑞芝***財務部經理***

　　缺席：無

　　會議主題：

　　1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

　　2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;

　　3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;

　　4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。

　　主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

　　上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

　　全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。

　　全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。

　　全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟執行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升專案履約能力，確保重大工程建設專案出色完成;著力開源節流，提升經濟執行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全域性，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

　　全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

　　全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程專案建設和社群志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

　　全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行專案招攬、設計所減虧、工程專案結帳量、專案利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程專案合同的履行和資金運作情況，做好專案1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接專案工程量同公司自營承接工程專案量統計相分離，將自行工程專案界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一排程分配給所屬專案部施工的費率高於自接工程專案的工程專案。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程專案進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到專案部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

　　全體董事認為，公司制定的20xx-2012年發展目標切實可行。一是經濟目標。***1***自營承接中標專案：三年累計自營中標專案確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、2012年2.5億元;聯營承接施工專案2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、2012年0.7億元。***2***完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、2012年 2億元。***3***實現專案利潤率6%以上。***4***公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、2012年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高階人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、2012年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。

　　最終董事會形成以下六項決議。

　　一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

　　二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通訊息、制定策略、落實措施，切實加強對專案成本的控制，特別是協助專案部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和稽核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格稽核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司專案利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

　　四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。

　　以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%

　　與會董事簽字：

　　20xx年x月x日

　　董事會會議記錄範文篇六：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________***董事姓名***出席了會議，________***董事姓名***以書面形式委託________***姓名***代為出席會議，________***董事姓名***因故***可註明具體事由***未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

　　公司監事________、________、________***監事姓名***，公司高管________、________、________***高管姓名***列席會議。

　　會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;

　　二、聘任公司總經理;

　　三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　四、審議xxx所作的xxxx年度財務報告;

　　五、審議xxxx年利潤分配方案的報告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會議討論要點：記錄各參會人的發言要點

　　會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長;

　　二、同意聘任xxx為公司總經理;

　　三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

　　四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　五、審議通過xxx所作的xxxx年度財務報告;

　　六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告;

　　七、……。

　　***通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過***或符合公司章程規定的決議比例***。

　　未獲通過的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。

　　“________、________***董事姓名***對________***具體事項***表示不同意見。”

　　記錄人：

　　參會人員簽字：

　　年 月 日