外匯違規行為有哪些

General 更新 2025年04月26日

　　外匯違規行為主要表現為：銀行辦理代客業務時，沒盡到真實性稽核義務，存在違反外匯賬戶、國際收支申報、資本金和個人結售匯管理規定的情況;在辦理自身外匯業務時，違反外債、結售匯綜合頭寸和資產本外幣轉換等規定。另外，部分銀行綜合頭寸持續低位執行、外匯貸款超常規增長、套利型貿易融資產品增加的情況也屬於外匯違規行為。

　　銀行存在上述違規問題，一是由於個別銀行依法合規經營意識不強，部分銀行受利益驅動，甚至有意放鬆真實性稽核要求;二是銀行內控機制不夠健全，相關管理制度執行力有待進一步提高;三是金融危機以來，一些銀行受市場逐利因素影響，存在重業務拓展，輕合規經營的傾向。

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