變更法人代表決議

　　法人是在法律上人格化了的、依法具有民事權利能力和民事行為能力並獨立享有民事權利、承擔民事義務的社會組織。下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　會議時間：20xx年3月20日

　　會議地點：xxxxx***公司會議室***

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原***全體***股東***或者股東代表***：XXX、XXX、XXX。

　　2、新增股東***或股東代表***：XXX、XXX。***無新股東的，刪除該項***

　　***可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況***

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，***一致***通過如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給***新***股東 。***若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。***

　　股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

　　2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經營範圍由變更為 ***以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準***。

　　五、公司董事、監事***、經理***的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。***注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用***

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉***或聘任***XXX為執行董事，選舉***或聘任***XXX為監事，選舉***或聘任***XXX為本公司經理。***注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用***

　　3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。***注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司***

　　4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。***注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司***

　　六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加***減少***至 萬元人民幣。本次增加***減少***的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加***減少***出資 萬元人民幣，原股東B 增加***減少***出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加***減少***註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加***減少***至 萬元人民幣。本次增加***減少***的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加***減少***出資 萬元人民幣，原股東B 增加***減少***出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

　　八、同意公司型別由 變更為 。

　　九、同意公司股東***XXX***的名稱***或者姓名***變更為***XXX***。

　　十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿***或合併、分立，或其他原因***，擬予以解散，併成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由***XXX***擔任組長、由***XXX***擔任副組長。***注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定***

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》***或者新《章程》***。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　***無新股東的，刪除該項***

　　***自然人股東簽字、非自然人股東蓋章***

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日

　　範文二

　　濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××***會議召開地點***召開了××××年第×次定期***臨時***股東會。根據公司章程規定，公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知***或電話通知各股東，或其他方式***。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

　　二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　股東蓋章***簽字***：

　　年月日

　　範文三

　　一、會議基本情況：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點： ***注：明確表述所在市***區***、縣、鄉鎮***村***及街道門牌號碼、樓宇號碼。***

　　會議性質：臨時***或者定期***股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司於會議召開15日前***注：以公司章程規定的時間為準***通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由原執行董事 召集和主持。

　　四、股東會會議一致通過並決議如下：

　　***一***重新調整經營管理機構人員。

　　1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

　　2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。***或者繼續聘任×××為公司經理。***

　　***二***根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

　　***三***修改公司章程相關條款。***注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。***

　　***四***會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

　　出席會議的股東簽字、蓋章***注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。***：

　　張×× 王×× 李××

　　有限責任公司

　　年 月 日