股東會議決議範文

General 更新 2024年11月02日

  股東會決議是指有限責任公司股東會依職權對所議事項作出的決議,那麼股東會的會議決議書怎麼寫呢?下面小編給大家介紹關於的相關資料,希望對您有所幫助。

  一

  根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,本公司與 年 月 日召開了第 次股東會,會議召集人 、會議共 人蔘加,代表 %表決權,經代表 %表決權的股東通過,做出如下決議:

  1、 同意公司名稱變更為:

  2、 同業公司住所變更為:

  3、 同意公司經營範圍變更為:

  4、 同意公司延長經營期限,為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

  5、 同意增加公司註冊資本大寫 萬元,由大寫 萬元增加到大寫 萬元,其中:

  原股東填寫姓名增加大寫萬元填寫出自方式出資;

  新股東填寫姓名增加大寫萬元填寫出自方式出資;

  6、同意股東填寫姓名將其持本公司的 %的填寫出資方式出資,共計大寫 萬元,以大寫萬元轉讓給填寫姓名;

  7、股東增加轉讓出資後,本公司新的出資結構如下:

  股東姓名出資大寫萬元,其出資方式為實物、貨幣、無形資產佔 %;

  8、同意變更出資方式,股東姓名原以出資方式方式出資的大寫萬元,變更為大寫萬元出資方式方式出資;

  股東姓名。。。。。。

  9、同意變更法定代表人、董事會成員、監事會成員。會議選舉姓名為執行董事,免去姓名執行董事職務;選舉姓名共數字人為監事,免去姓名監事職務;聘任姓名為經理,免去姓名經理職務;或會議選舉姓名為董事長,免去姓名董事長職務;選舉姓名共數字人為認為董事,免去姓名董事職務;選舉姓名共數字人為監事,免去姓名監事職務。

  全體新老股東簽字並蓋章:

  年 月 日

  二

  古交市XXXXXXX有限公司

  20xx年第一次股東會議決議

  20xx年XX月XX日,在本公司辦公室,召開了在古交市XXXXXXX有限公司2016年第一次股東會決議,在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX,會議由股東XXX召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

  一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:XXX、XXX。

  二、本公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事為法定代表人,選舉XXX為執行董事。

  三、本公司設經理一名,由XXX擔任。

  四、本公司不設監事會,設監事一名,選舉XXX擔任。

  五、以上執行董事、經理、監事的產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

  六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六條。

  七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。

  八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效,並承擔一切責任。

  九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

  十、一致同意委託XXX辦理本公司註冊登記手續。

  表決情況:

  對本次股東會決議,持贊同意見的股東X人,代表100%的股份,佔出席股東會的股東所持股份總數的100%。

  股東簽名:

  XXXX年XX月XX日

  三

  時間:XX年3月5日

  地點:長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產生公司董事會成員;

  四、討論選舉產生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經理擔任。

  五、討論公司營業期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

  一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

  五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

  六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

  九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過。我知道。

  股東會決議

  關於xxxxxx公司變更住所和經營範圍的決定

  根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經營範圍變更為:

  全體股東簽字並蓋章:
 

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