成立分公司股東會議決議範文

　　股東會依照會議議事規則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面是小編為你整理的，希望對你有用!

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　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的註冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事***根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人***，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字後生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委託XXXX***身份證號：XXXX***到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經理聘任書

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理，全權負責公司事務。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

　　2

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日***注：應當於會議召開15日前通知全體股東*** 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： ***注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持*** 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

　　二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人***。

　　會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事

　　聘任 為公司經理。

　　***全體股東簽名蓋章***

　　自然人股東***簽字***

　　***注：以上董事、監事、經理人員身份證影印件附後。***

　　3

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，xxx有限公司股東會於xx年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經營範圍：xx裝置的銷售、維護。

　　三、公司註冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，佔註冊資本的60%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，佔註冊資本的40%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日