黨委會處分會議紀要

　　會議紀要對會議的內容記錄有重要的意義，做好會議紀要很重要。今天小編就與大家分享董事會會議紀要，僅供大家參考!

　　盛世集團董事會會議紀要

　　**年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員;

　　列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並核實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務資料保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個專案嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、專案部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行為，現在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心專案。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關於配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，釋出任何與工作相關訊息。集團公司所有訊息釋出，均需董事會通過後，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上釋出。

　　3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支援同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會***北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸***的決議，繼任股東施後兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

　　3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

　　四、5月份需加強的重點工作：

　　1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。

　　2、將客戶維權工作與政府進行對接。

　　3、釋出《中京盛世白皮書》。

　　董事會第一次會議紀要

　　首屆董事會第一次會議，於 XX 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程式辦理聘任手續。

　　會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

　　董事會會議紀要模板

　　時 間：xxxx年x月x日14:00

　　地 點：xxxxxxxxxx會議室

　　出席董事：

　　列席人員：***法律顧問***

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取xxx***單位***xxxx年的工作總結

　　2、審議《xxxx標準***草案***》

　　3、審議《xxxx改進方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度***草案***》

　　5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議於xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了xxx***單位***xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準***草案***》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度***草案***》。

　　經會議討論並通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

　　會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xxx的發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日