股份有限公司創立大會會議紀要

　　該如何進行一個有條理的記錄?下文是小編收集的，歡迎閱讀!

　　一

　　時間:20XX年9月27日~20XX年9月29日

　　地點:陝西南路122號福晉大廈401室多功能廳、MOON廣場

　　與會人員:MS公司全體員工、特邀嘉賓

　　主持人:陳ShuangRu

　　記錄員:徐DiFan

　　基本情況:27日下午，在福晉大廈多功能廳，MS文化傳媒有限公司成立大會正式開始。由公司新聞發言人陳SR主持，董事長林Xue致開幕詞。同時，為慶祝中華人民共和國成立60週年，MS文化傳媒有限公司人事部部長的宓XiaoJie對晚上舉行的《MoonShine公司成立大會暨慶祝中華人民共和國成立60週年文藝晚會》作了致詞。

　　宓部長認為未來幾年，是MS文化傳媒有限公司壯大的關鍵時期，我們將團結一致，開拓進取，繼續加大招商引資力度，加速人力資源聚集，實現“世界知名、全國一流”奮鬥目標，將MS建設成為中國乃至世界最重要的文化傳媒有限公司。

　　27日晚上，在MOON廣場，開幕晚會正式開始。眾多明星及特邀嘉賓為MS公司的成立帶來了節目和祝福。他們希望能儘快與MS合作，並相信，以MS文化傳媒有限公司的實力，絕對能在今後的文化市場中大展巨集圖。

　　29日下午，在福晉大廈多功能廳，MS公司成立大會閉幕。由陳SR主持，公司宣傳部部長張JiaNi致閉幕詞。張部長總結了本次成立大會的各項活動，認為此次大會突出了時代特徵，符合公司實際情況，是今後一段時期內指導工作的綱領性內容。大會必將進一步激勵全體員工立足本職，勤奮學習，紮實工作，銳意進取，開拓創新，為集團發展貢獻自己的一份力量。最後張部長對公司未來做出了期望，並對與會人員、各位明星及特邀嘉賓表示了衷心的感謝。

　　29日晚上，在MOON廣場，公司舉行了閉幕酒會。酒會前，特邀嘉賓日本組合AAA獻來了精彩演出，並對MS文化傳媒公司開拓國外市場表示了期望。

　　MS文化傳媒有限公司創意研發部部長徐DF

　　20XX年9月29日

　　二

　　會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30

　　會議地點：______省______市________________________

　　出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業及其授權代表。

　　列席人員：

　　主持人：__________

　　會議內容：

　　1.主持人宣佈會議開始並報告出席會議人數;

　　2.會議審議並表決通過由A公司等5家企業共同發起設立××××股份有限公司***下簡稱“股份公司”***的決議;

　　3.各發起人分別推薦股份公司董事候選人;

　　4.各發起人分別推薦股份公司監事候選人;

　　5.選舉產生股份公司董事並組成首屆董事會;

　　6.選舉產生股份公司監事並組成首屆監事會;

　　7.通過股份公司董事、監事的報酬事項;

　　8.通過股份公司《章程》;

　　9.通過股份公司《股東大會議事規則》;

　　10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發起設立有關的其他一切事宜;

　　11.簽署股份公司創立大會決議。

　　與會發起人及其授權代表簽字：

　　A公司***公章***B公司***公章***

　　授權代表：______________授權代表：______________

　　日期：______________日期：______________

　　C公司***公章***D公司***公章***

　　授權代表：______________授權代表：______________

　　日期：______________日期：______________

　　三

　　會議時間:200X年XX月XX日

　　會議地點:在XX市XX區XX路XX號***XX會議室***

　　參加會議人員:

　　1、發起人***或者代理人***、、、。

　　2、認股人***或者代理人***、、、。

　　備註:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人***及其代理人***共××名***其中代理人××名***，代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人***或全體與會人員***選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並***一致***通過了如下決議:

　　一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

　　發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。***或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。***

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程***或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________後，一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。***

　　***公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果***。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司董事:

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　***注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

　　同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司監事:

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　***注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

　　同意上述人員與職工***代表***大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、稽核公司設立費用

　　發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣***實際支出比預算超出____元人民幣***。經與會人員討論後，一致同意***或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意***對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費***或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負***，在公司成立後____月內如數償還。

　　六、稽核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物***或者智慧財產權、土地使用權***，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意***或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了***上述非貨幣出資事項***或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足***。

　　***大會通過其他決議及表決結果應逐項列明***

　　會議主持人:***簽字***

　　出席會議人員:***簽字***

　　記錄人:***簽字***

　　200X年X月X日