董事會決議樣本

General 更新 2024年11月02日

  董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規定的程式表決形成的決議,是董事會集體意志的體現。以下是有小編為大家整理的,希望能幫到你。

  一:

  公司股東***董事***會決議

  會議時間:

  會議地點:

  出席會議股東***董事***:

  有限公司股東***董事***會第   次會議於    年    月    日在    召開。出席本次會議的股東***董事***    人,代表  %的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

  根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過:

  一、同意更換董事長·····

  二、同意修改章程·····

  三、同意變更住所·····

  ***其他需要決議的事項請逐項列明***

  股東***董事***簽名:

  年    月    日

  二:

  一、時間:二○○四年 月 日

  二、地點:公司會議室

  三、與會董事: 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規定。

  四、議題:關於本公司申請委託貸款並提供擔保之事宜

  五、決議:與會董事經審議,表決一致通過以下決議:

  1、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委託貸款***由深圳市商業銀行彩田支行受託放貸*** 萬元,借款期間為一年,借款用途為生產經營流動資金週轉。

  2、董事會同意以 名下的房產向擔保中心提供抵押擔保。

  董事簽章:

  深圳市 有限公司***公章***

  二○○五年 月 日

  三:

  一、時間: 年 月 日

  二、地點:

  三、與會董事: 、 、 、 、

  董事會會議應到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規定。

  四、議題:關於本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

  五、決議

  與會董事經審議,表決一致通過以下決議:

  1、董事會同意向 銀行 支行申請借款 萬元,借款期間為一年,

  借款用途為 。

  2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

  3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施:

  ① ② ③

  董事簽章:

  深圳 公司***公章***

  年 月 日

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