董事會決議樣本
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規定的程式表決形成的決議,是董事會集體意志的體現。以下是有小編為大家整理的,希望能幫到你。
一:
公司股東***董事***會決議
會議時間:
會議地點:
出席會議股東***董事***:
有限公司股東***董事***會第 次會議於 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東***董事*** 人,代表 %的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過:
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所·····
***其他需要決議的事項請逐項列明***
股東***董事***簽名:
年 月 日
二:
一、時間:二○○四年 月 日
二、地點:公司會議室
三、與會董事: 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關於本公司申請委託貸款並提供擔保之事宜
五、決議:與會董事經審議,表決一致通過以下決議:
1、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委託貸款***由深圳市商業銀行彩田支行受託放貸*** 萬元,借款期間為一年,借款用途為生產經營流動資金週轉。
2、董事會同意以 名下的房產向擔保中心提供抵押擔保。
董事簽章:
深圳市 有限公司***公章***
二○○五年 月 日
三:
一、時間: 年 月 日
二、地點:
三、與會董事: 、 、 、 、
董事會會議應到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關於本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會董事經審議,表決一致通過以下決議:
1、董事會同意向 銀行 支行申請借款 萬元,借款期間為一年,
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施:
① ② ③
董事簽章:
深圳 公司***公章***
年 月 日
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