案件風險排查方案

　　為了防止案件的發生，適時的進行風險排查是非常必要的。下文是小編收集的關於最新，歡迎閱讀!

　　一

　　為了全面掌握我鎮***活動基本情況，有效防範***風險，依法從嚴打擊***活動，維護經濟金融秩序。結合我縣實際，特制定本方案。

　　一、排查目的

　　通過開展***案件風險排查工作，及時摸清我鎮***案件情況，及早發現***案件線索，消除***案件風險隱患。同時，進一步完善防範和打擊***長效工作機制，提高群眾自覺抵制***的意識和能力，營造防範和打擊***的良好工作氛圍，維護我鎮經濟金融秩序。

　　二、排查時間

　　本次排查時間從20XX年8月28日至20XX年9月7日。

　　三、排查內容

　　本次排查內容主要是對房地產、農業、林業、服務業等***案件多發行業，特別是對新出現的***活動苗頭、動向、特點進行了解掌握。對已發生的案件要逐步摸清案件狀況，對群眾舉報和行業監管中發現的***案件線索要認真調查核實。要通過全面和重點排查，摸清我鎮***案件的數量、案件隱患、區域分佈、法案地點、主要方式、風險狀況、危害後果等，及時提出處置預案，將***案件風險及早消除在萌芽狀態。

　　四、工作步驟

　　本次排查工作共分二個階段進行：

　　***一***準備階段***20XX年8月29日—20XX年8月31日***。鎮、村要召開動員大會，進行***風險排查工作部署;要成立***風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。各村***居***要全面摸清轄區涉嫌***企業的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。

　　***二***排查階段***20XX年9月1日—20XX年9月7日***。排查工作由鎮***案件風險排查工作領導小組組織，各村***居***委會全面實施。各村***居***排查結束後，應認真彙總分析，於20XX年9月4日前，將整理後的排查工作總結上報鎮***風險排查工作領導小組辦公室，領導小組對排查發現的***活動案件和線索進行梳理，並逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況;***型別及運作模式;***總體風險評估和風險隱患分析;排查涉及案件基本情況***排查發現案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及專案、單位、規模、主要方式、集資使用方向和範圍、物件人數、性質認定、處置情況等***;防範或處置***的工作意見。

　　五、工作要求

　　***一***加強組織領導。鎮、村要充分認識***風險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署。要成立工作領導小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調查研究，突出重點，寬嚴相濟，防止出現負面影響，確保風險排查工作的順利開展。

　　***二***做好輿論引導。鎮、村要召開工作部署會議，通過懸掛標語、發放宣傳單等形式，加大對處置***法律法規的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，瞭解投融資政策。要加大***危害性的宣傳，經常開展對社會公眾的風險提示，通報***活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾原理***活動，共同抵制和打擊***行為。

　　***三***注重工作實效。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大等特點各村***居***委會要加強和縣、鎮相關部門的溝通、協作，村***居***委會間齊抓共管，確保保質保量完成工作任務。各村***居***委會、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查資料真實可靠，排查情況不失真，統計數字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映***的風險情況。

　　***四***加強資訊報送。鎮、村要成立專門的工作領導小組，制定專人作為聯絡員。各村***居***要加強與鎮領導小組的資訊溝通，鎮領導小組辦公室要加強與縣政府金融辦及縣處非辦的日常聯絡，並進一步健全***風險排查和案件資訊上報機制。

　　***五***依法進行處置。鎮、村和有關部門要落實風險排查工作責任，對排查中發現可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得洩露排查工作的相關情況，一經發現嚴肅處理。

　　二

　　為有效防範***風險，依法從嚴打擊***違法犯罪活動，維護我縣經濟金融秩序穩定，根據市打擊和處置***工作領導小組和市政府相關工作要求，決定自20XX年5月14日至20XX年6月2日在全縣範圍內開展一次***活動風險排查。現將有關工作通知如下：

　　一、工作目標

　　堅持“打防並舉，綜合治理，標本兼治”的工作方針，通過開展***活動風險排查，全面摸清我縣***活動的基本情況，及早發現***案件線索，消除***案件風險隱患。同時，督促各地、各部門建立健全定期風險排查和資訊上報機制，進一步完善防範和打擊***長效工作機制，加大***風險處置工作力度，有力遏制和打擊***違法犯罪活動，維護我縣經濟金融秩序和社會穩定。

　　二、排查內容

　　對全縣***活動活躍的重點地區，以及建築業、房地產業、林業、農業、信貸中介、典當、投資公司、證券及私募基金、小額貸款公司、擔保機構、廣告業等重點行業和領域，嚴格對照***的幾種主要表現形式和8類涉嫌***廣告***見附件***進行***活動風險排查。對已發生的案件要逐案摸清案件狀況，對群眾舉報和行業監管中發現的***案件線索要認真調查核實。要通過全面和重點排查，全面摸清全縣***活動的數量、特點、主要方式、區域分佈、風險狀況，以及案件數量、案發特點、危害後果等，及時做好一線把關，力爭做到“打早、打小”，把***風險消除在萌芽狀態。

　　三、排查方式和職責分工

　　此次***風險排查工作由縣打擊和處置***工作領導小組組織領導，採取先排查後督查的方式進行，先由各地、各行業主管部門組織本地、本行業範圍內的全面排查，然後由各地、各部門成立專門的督查組，對前期自查和排查工作情況進行督導和抽查。具體的職責分工為：

　　縣打擊和處置***工作領導小組辦公室負責此次***活動風險排查的組織、協調和資訊總結上報等工作。

　　各地各有關部門打擊和處置***工作領導小組負責全面組織領導轄內***活動風險排查工作。

　　縣政府金融辦負責小額貸款、融資性擔保等領域的相關***風險排查等工作。

　　縣委宣傳部負責做好***活動風險排查工作開展期間的相關宣傳教育和輿論引導等工作。

　　縣工信委負責組織開展對工業園區、非融資性擔保機構及中小企業領域***活動風險排查。

　　縣公安局負責對群眾報案、日常偵查及其他單位移送的***案件線索進行排查。

　　縣建設局負責組織開展建築、房地產開發等領域***活動風險排查。

　　縣農業局負責組織開展農業領域***含農業種植、養殖和農產品開發等******活動風險排查。

　　縣林業局負責組織開展林業領域***含林地林權投資、造林專案和林業產品投資等******活動風險排查。

　　縣商行辦負責組織開展貿易和商品流通等領域***含拍賣、典當、舊貨流通等******活動風險排查。

　　縣工商局負責組織開展投、融資中介管理和廣告發布等領域的***活動風險排查。

　　人行宜黃縣支行負責對民間借貸和民間融資活動轉化為***等相關風險進行排查。

　　縣銀監辦負責銀行業金融機構及其從業人員參與***相關活動風險排查。

　　宜黃縣保險行業協會負責保險銷售領域及保險從業人員參與***等相關風險排查。

　　四、具體階段和步驟

　　此次***風險排查分三個階段進行：

　　***一***自查階段***5月14日至5月16日***

　　各地、各部門根據職責分工制定本地、本行業***活動風險排查工作方案，認真部署和組織開展本地、本行業範圍內的風險排查，收集彙總和分析各有關單位提交的自查工作報告，及時發現風險隱患。

　　***二***督查階段***5月16日至5月25日***

　　各地、各部門要組成專門的督查組，由分管領導帶隊，對本地、本行業前期開展自查和排查工作進行督導和檢查，對重點行業、重點區域的***風險排查情況進行抽查，並及時提出相關工作建議。

　　***三***總結階段***5月25日至6月2日***

　　各地、各部門對前期開展***活動風險排查和督察情況及時進行總結，彙總相關工作情況和案件處置情況，並形成總結材料，並於20XX年6月5日前將材料報送縣打擊和處置***工作領導小組辦公室***縣銀監辦***。

　　五、工作要求

　　***一***加強組織領導。開展風險排查是做好打擊和處置***工作的重要環節，也是考核評價各地各有關部門打擊和處置***工作的重要內容。各地，各部門要高度重視，切實加強組織領導，精心組織，周密部署，制定切實可行的排查工作方案，認真抓好各項工作的落實，確保此次***風險排查活動的順利開展。

　　***二***講究工作方法。此次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大，各地、各部門要加強溝通、密切協作、齊抓共管，保質、高效完成工作任務。要針對我縣部分割槽域和行業民間融資活躍的現狀，把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點、寬嚴相濟、有的放矢，增強工作的主動性和針對性;同時，要密切注意維護行業和地區的穩定，避免因排查方式不當而引發不穩定現象。

　　***三***依法及時處置。各地、各部門要落實風險排查工作責任，對排查中發現的可能嚴重危害社會經濟秩序的案件線索和隱患，要及時依法查處，防止風險擴大。

　　***四***加強資訊報送。各地、各部門要指定專人作為聯絡員，負責與縣處非辦的日常聯絡，加強資訊溝通，進一步健全***風險排查和資訊上報機制。

　　宜黃縣打擊和處置***工作領導小組辦公室***縣銀監辦***聯絡人：江雷降，***：13879477559。

　　三

　　為有效防範***風險，依法從嚴打擊***活動，維護景區經濟金融秩序穩定，根據市打擊和處置***工作領導小組《關於開展20XX年第一次***案件風險排查工作的通知》***鷹處非字[20XX]2號***的要求，經研究，結合景區實際，就開展***案件風險排查工作制定本實施方案如下。

　　一、組織領導

　　成立景區20XX年第一次***案件風險排查工作領導小組，由管委會分管副主任為組長，財政局、龍虎山公安分局主要領導為副組長，黨委宣傳部、兩鎮人民政府、上清林場、經貿局、建設局、林業局、農業局、工商局等部門負責人為成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在財政局，由財政局分管領導任辦公室主任，辦公室成員從財政局抽調，負責此次***案件風險排查的組織、協調和資訊彙總上報等工作。各相關單位要高度重視此次排查工作，要制定切實可行的工作方案，全面摸清***案件的客觀情況，要明確一位資訊聯絡員，及時與領導小組辦公室溝通，報送相關資訊。

　　二、工作目標

　　通過開展***案件風險排查工作，及時摸清景區***案件情況，及早發現***案件線索，消除***案件風險隱患。同時，進一步完善景區防範和打擊***長效工作機制，提高景區群眾自覺抵制***的意識和能力，營造景區防範和打擊***的良好工作氛圍，維護景區經濟金融秩序穩定。

　　三、排查內容

　　在景區範圍內各相關行業尤其是建築業、房地產業、林業、農業、信貸中介、典當、投資公司、證券及私募基金、小額貸款公司、擔保機構、商業、貿易、服務業、廣告業、民間融資等重點行業和領域涉嫌***活動進行排查。對已發生的案件要逐案摸清案件狀況，對群眾舉報和行業監管中發現的***案件線索要認真調查核實。要通過全面和重點排查，摸清本地區、本行業***案件的數量、案件隱患、區域分佈、發案特點、主要形式、風險狀況、危害後果等，及時提出處置預案，將***案件風險及早消除在萌芽狀態。

　　四、排查方式和職責分工

　　此次***風險排查工作由景區***案件風險排查工作領導小組組織領導，採取先排查後督查的方式進行，先由景區各相關行業主管部門組織本行業範圍內的全面排查，後由景區***案件風險排查工作領導小組成立專門的督查組，對各部門的自查和排查工作情況進行督導和抽查，迎接市督查組的檢查。具體的職責分工為：

　　景區***案件風險排查工作領導小組負責此次***案件風險排查的組織、協調和資訊彙總上報等工作。

　　黨委宣傳部負責做好***案件風險排查工作開展期間相關宣傳教育和輿論引導等工作。

　　經貿局負責組織開展對中小企業領域、貿易和商品流通等領域***含拍賣、典當、舊貨流通等******案件風險排查。

　　公安分局負責對群眾報案、日常偵查及其他單位移送的***案件線索進行排查。

　　建設局負責組織開展建築、房地產開發等領域***案件風險排查。

　　農業局負責組織開展農業領域***含農業種植、養殖和農產品開發等******案件風險排查。

　　林業局負責組織開展林業領域***含林業林權投資、造林專案和林業產品投資等******案件風險排查。

　　工商局負責組織開展投、融資中介管理和廣告發布等領域的***案件風險排查。

　　財政負責組織開展小額貸款、融資性擔保等領域的相關***案件風險排查;聯絡人行鷹潭市中心支行、鷹潭銀監分局共同開展對景區民間借貸和民間事資活動轉化為***、銀行業金融機構及其從業人員參與***相關案件等風險排查。

　　四、具體階段和步驟

　　此次***風險排查分三個階段進行：

　　1.自查階段***7月20至8月10日***

　　各有關部門根據職責分工制定本部門本行業內***風險排查工作方案，認真部署和組織開展本行業範圍內的風險排查，收集彙總和分析各有關單位提交的自查工作報告，及時發現案件風險隱患。

　　2.督查階段***8月11日至8月15日***

　　***案件風險排查工作領導小組組成專門督查組，對景區各部門前期開展自查和排查工作進行督導和檢查，對重點行業、重點區域的***風險排查情況進行抽查，並及時提出相關工作建議。

　　3.總結階段***8月16日至8月20日***

　　對前期開展***案件風險排查和督察情況及時進行總結，彙總相關工作情況和案件處置情況，並形成總結材料，於20XX年8月21日前，將相關材料報送市打擊和處置***案件風險排查工作領導小組辦公室，並抄報市政府金融辦。

　　五、工作要求

　　1.加強組織領導。各有關部門要高度重視此次***案件風險排查工作，把***案件風險排查工作納入全年工作的重要議程，切實加強組織領導，制定詳細的、可操作的排查工作方案，深入調查研究，從維護社會穩定的大局出發，突出重點，寬嚴相濟，防止出現負面影響，確保風險排查工作的順利開展。

　　2.講究工作方法。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大的特點，各有關部門要加強溝通、密切協作、齊抓共管，保質、高效完成工作任務。要把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點、有的放矢，增強工作的主動性和針對性。要主動與上級主管部門、其他兄弟縣區進行溝通，熟通政策，靈活運用多種方法。對已發案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和日常監管中發現的***線索要逐條調查核實。同時，要密切注意社會穩定，避免因排查方式不當而引發不穩定現象。

　　3.做好輿論引導。要廣泛利用多種宣傳手段，加大對處置***法律法規政策的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，瞭解投融資政策，引導理性投資。要加大對***危害性的宣傳，經常開展對社會公眾的風險提示，通報***活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾遠離***活動。

　　4.加強資訊報送。***案件風險排查工作領導小組辦公室要指定一名聯絡員，保持與市政府、市金融辦及市處非辦的日常聯絡，加強資訊溝通，進一步健全***風險排查和案件資訊上報機制。

　　5.依法及時進行處置。對排查中發現可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得洩露排查工作的相關情況，一經發現嚴肅處理。