董事會換屆工作報告

　　董事會換屆如同一個公司灌入新血液，所以是必須要寫的。下面由小編為你提供相關資料，希望大家喜歡。

　　***一***

　　××××公司2012年度

　　董事會工作報告

　　***審議稿***

　　×××

　　2013年×月×日

　　各位股東代表、各位董事：

　　2012年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支援下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司2012年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支援建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

　　今天，我受董事會的委託，現就2012年董事會的工作情況及2013年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

　　第一部分 2012年工作情況

　　一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標

　　2012

　　年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及

　　監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對巨集觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢於挑戰自我、敢於打破常規、敢於創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯湧出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭並進，礦井建設日新月異。3204首採工作面於2012年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為2013年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。2013年2月11日，3204首採面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程式審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了專案核准條件。

　　二、堅守職責，發揮董事會決策作用

　　一是完善法人治理結構。2012年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各

　　司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

　　二是切實履行各項職責。2012年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面瞭解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支援管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

　　三、加強交流，規範公司正常運作

　　2012年，董事會通過傳閱檔案、召開會議、聽取彙報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的資訊溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，並明確答覆;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作彙報，並深入一線開展調研，詳細瞭解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

　　***二***

　　2013年是×××公司由基建礦井向生產礦井轉型的第

　　一年，是實現股東投資收穫的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董

　　事會將以學習精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。

　　一、明確年度工作目標

　　一是完成礦井建設專案全部程式的報批;

　　二是確保首採面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標;

　　三是力爭實現盈利5000萬元;

　　四是加快33、34和81採區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保2015年高產穩產;

　　五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。

　　六是用工總量控制在規劃範圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

　　二、做好董事會換屆選舉

　　本屆董事會自2009年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，並儘快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。

　　三、紮實開展董事會工作

　　2012年工作千頭萬緒，任務十分艱鉅。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本

　　公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策資訊的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規範公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設臵，科學劃分職責和許可權，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，並促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保資訊暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時採取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　各位股東，展望2013年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力紮實工作，推動公司實現又快又好發展。

　　以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家!

　　***三***

　　四屆董事會工作報告

　　第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規範運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。

　　1.三年來公司生產經營情況

　　近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長; 2013年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;2014年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;2015年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。

　　2016年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程專案、採購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 2016年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。

　　2.市場開拓工作狠下功夫

　　抓好公司主營業務的市場開拓工作。從2013年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，2013年新籤監理合同4400

　　多萬元，監理收入首次突破4000萬元;2014年新籤監理合同8400餘萬元。2015年，傳統市場新開專案較少，同時工程專案全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，紮實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。

　　抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價諮詢業務逐漸步入正軌，2014年實現扭虧為盈，2015年完成新籤造價諮詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資採購全面公開招標新常態，加強服務，2015年完成銷售合同519萬元。

　　3.規範公司治理，完善制度建設工作

　　董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規範、高效。2013年9月，董事會編制並經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責許可權，進一步規範了經營管理行為，;2015年，董事會對公司《章程》進行了修訂，並審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規範管理水平。

　　4.加強企業管理，促進公司快速健康發展

　　一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成

　　情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。

　　二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨幹和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。

　　三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展專案預算管理，加強成本控制。

　　四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化範圍內各施工總承包專案、監理專案的專案監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高專案管理水平，做好專案前期策劃，持續加大對駐外專案執行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精幹、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。

　　五是有條不紊地推進資訊化建設工作。公司辦公系統的資訊化軟體已除錯完畢，下週開始培訓，之後進行試執行，監理業務資訊化系

　　統八月份完成軟體製作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作資訊化，完善與駐外專案的溝通手段，拉近外部員工的心理距離;

　　5、黨政融合，推進企業文化建設

　　紮實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導幹部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同佈置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導幹部在生產管理方面的模範帶頭作用，形成“幹事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

　　深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽專案和內容，完善考核機制，利用排程會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。

　　以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。

　　三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20餘人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也湧現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。

　　三年來工作中存在的問題：

　　1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟專案拓展工作未

　　有成果;

　　2、在青年骨幹培養和使用上思想不夠解放、大膽，幹部隊伍的年齡結構偏大，不利於公司長期穩定發展;

　　3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，後繼人才培養機制不完善;

　　4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。