一、工商登記查詢
如果與你聯絡的“投資公司”在中國大陸沒有取得工商註冊登記，那麼，99%的可能是：它是騙子公司;如果“投資公司”是某外國公司駐中國某城市代表處，則也需要取得外國企業常駐代表機構的註冊登記;應當至公司經營所在地工商行政管理機關查詢相關的註冊登記。但更為便捷的方法是通過工商行政管理機關主辦或認可的企業資訊網路查詢。
二、騙子公司的名字一般大氣磅礴
騙子公司目前多冠以某國某某國際投資集團北京代表處的名義，也會在一個相對體面的辦公地點設立自己的辦事機構。特別是那些取得了工商註冊登記、在高檔寫字樓內辦公、甚至有外國人蔘與的騙子公司，更具備極強的欺騙性，讓一般人在短期內難以識別。要知道只有下一定本錢才能套到更多的錢，所以，專案方千萬不能以此為判斷其是否具備投資能力。
三、騙子公司的業務人員多素質不高
該類公司不會捨得花大價錢去請專業人士做業務，騙子公司一般自身也不具備培訓這些素質不高的員工的基本能力，同時騙子公司也不會花費太多的精力在所謂的培訓上。所以說是騙子，就是說他們有別於那些精通投融資行業規則、能駕御投融資方向、並能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對具體實質業務缺乏認識，這一點在談判中對專案深入探討時很容易看出來，在談判的過程中，騙子們不會和你深入探討，只會與你談如何貸款、必要的程式及花費。明明說是某某國際投資集團代表處，即使最差的國外公司也會在自己開始的海外代表處招聘相應知識水平的辦事人員，最起碼要理解該國語言，否則如何與“首代”溝通啊!尤其在投融資這種知識、資本密集型的行業裡更是如此!
四、比較喜歡“乾淨”的專案
所謂“乾淨”就是其他投資公司沒有染指的專案。他們沒有經歷過投資專案，不熟悉其中貓膩，也就很容易被這些騙子公司利用所謂行業慣例、集團工作規範、國際慣例等說辭所擺佈。我們經常能看到第一次經歷所謂投資公司的騙子公司談判的專案方抱著真誠合作的態度，把投資公司視為救星，希望從融資意向書簽定開始，就開啟了融資的大門，到最後竹欄打水一場空。讓人看了真實痛心!這也正應了那句老話“經驗也是一筆寶貴的財富啊!
五、騙子公司一般不喜歡公司所在地的專案。
所謂兔子不吃窩邊草，騙子公司一般不會插手本地專案，所以真實有本地專案也會拒絕，也許會很明確的拒絕，也許會以條件不成熟等藉口推掉。要知道，如果在當地騙了一家公司並被每天找上門鬧，他們怎麼進行正常的行騙工作呢!外地的專案方就不同了，要是來鬧一次也要從外地周折到騙子公司，成本太高，不可能天天來理論。騙子公司正是抓住這一點，吃定了外地專案方。
六、指定中介服務機構
投資公司會要求專案方提供可行性研究報告或商業計劃書或投資價值分析報告或評估報告或律師盡職調查報告或法律意見書等檔案，騙子公司通常會指定或推薦特定的公司、事務所為專案方出具相關文書。騙子公司經常與一些不法公司、無良律師合作，共同欺騙急求資金的專案方。通常，不法公司、無良律師會把向專案方收取的諮詢費、評估費、律師費的一半回饋給騙子公司。總之，當“投資公司”指定或推薦特定機構出具專案檔案時，專案方明智的選擇應是：停止合作並舉報。
七、騙子公司普遍要求專案方承擔考察費用
當“投資公司”要去專案所在地考察，而由專案方承擔差旅費用等考察費用時，專案方應當有足夠的警覺。試想，一個連差旅費用都出不起的公司，它能有多大實力呢?
八、騙子公司還會要求專案方支付保證金
“投資公司”要專案方支付“保證金”或“手續費”等費用，均是違背商業慣例的。若投資公司提出上述要求，則意味著這些低階騙子公司開始張開它們的貪婪大嘴了。
九、蹩腳的網站
為體現公司的實力，騙子公司一般會設一個網站。一般都是靜態的，且內容十分有限，頁面風格都十分本土化，中式課本英文赫然展現在網站上。因為他們沒有心思、也不會花費那個“大頭錢”。再看看他們的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等結尾的。要知道，國內外大中型企業一般都有自己的網站及企業郵箱，一個能向他方投資的投資公司應當有實力建設自己的網站。這是比較基本的常識。投資公司職員的名片上沒有列出公司網址、企業郵箱而使用免費郵箱時，或者，號稱是外國公司，但僅有中文網站而無外文網站時，十有八九，它們是騙子公司。